Lừa bán 270.000 đô la Singapore giả

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính tiền tệ thông qua việc lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ ngày 16/3/2021, Bùi Thị Hiền Vy thỏa thuận bán 270.000 đô la Singapore cho ông Phạm Quang Tùng với giá 3,5 tỷ đồng.

Ông Tùng giao cho các cá nhân đại diện nhận tiền gồm: Nguyễn Hồng Phúc là người kiểm đếm và nhận tiền; Nguyễn Quang Việt và Nguyễn Thị Tươi là người chứng kiến và xác nhận tại nhà của Vy có tiền đô Singapore (SGD) bán.

Sau khi nhận, đếm đủ 270 tờ, mỗi tờ mệnh giá 1.000 SGD, Phúc, Tươi và Việt đã thông báo để ông Tùng chuyển số tiền 3,5 tỷ đồng cho Vy.

Khi ông Phúc mang số ngoại tệ trên về tiệm vàng Ngọc Tú (Quận 3) nhờ chủ tiệm vàng kiểm tra. Khi phát hiện là tiền giả, chủ tiệm vàng đã báo lại cho ông Tùng biết và sau đó ông Tùng yêu cầu Phúc mang đến nhà Vy để hoàn trả, lấy lại tiền đã thanh toán.

Nhóm của Phúc đem tiền SGD giả quay lại nhà Vy để trả, đòi lại tiền. Đồng thời, trình báo Công an.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định được đối tượng Lê Hoàng Thành và Trương Văn Hòa có hành vi liên quan với Hiền Vy. Ngày 04/6/2021, Trương Văn Hòa bị bắt.

Quá trình điều tra Hòa khai, ngày 15/3/2021, Thành nói với Hòa muốn mua tiền đôla Singapore. Hòa cho biết có chỗ bán tiền đôla Singapore loại mệnh giá 1.000 SGD giả, chạy qua máy kiểm tra thường được, không chạy qua máy kiểm tra của ngân hàng được.

Thành nói với Hòa là tiền giả cũng được nhưng phải chạy được qua máy kiểm tra.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Thành gọi điện cho Hòa nói có người đồng ý mua tiền đôla Singapore giả mệnh giá 1.000 SGD với yêu cầu phải có mẫu tiền để cho người mua kiểm tra và nếu được sẽ đặt cọc 100 triệu đồng.

Hòa nói lại với Thành giá bán 1 lốc gồm 100 tờ tiền đôla Singapore giả mệnh giá 1.000 SGD là 400 triệu đồng, còn tiền môi giới thì xin của người mua.

Khoảng 14 giờ ngày 15/3/2021, Thành đón Hòa tại điểm hẹn đến gặp Nguyễn Văn Hiếu lấy 5 tờ tiền đô là Singapore giả để làm mẫu.

Sau đó, Hòa và Vy thỏa thuận giá bán 1 lốc 100 tờ tiền đôla Singapore, mệnh giá 1.000 SGD là 450 triệu đồng (trong đó 400 triệu đồng là tiền trả cho chủ, 50 triệu đồng là tiền môi giới của Hòa).

Hòa gọi cho Hiếu nói bên mua đã chốt mẫu, hẹn sáng mai mang hàng tới và nhận tiền. Hiếu nói lại Hòa chỉ còn 270.000 SGD và Hòa hẹn sáng mai sẽ qua nhà Hiếu lấy số tiền trên.

Sáng 16/3/2021, Hòa, Hiếu và Nguyễn Ngọc Khoa đến nhà Vy giao hàng. Trong chiều và tối ngày 16/03/2021, Vy chuyển cho Hòa tổng cộng 1,2 tỷ đồng để thanh toán tiền mua đôla Singapore và tiền môi giới của Hòa. Sau đó Hòa rút ra 1 tỷ đồng đưa cho Khoa.

Ngày 23/01/2023, Lê Hoàng Thành bị bắt theo Quyết định truy nã. Tại Cơ quan điều tra Thành khai nhận toàn bộ sự việc và đã nhận của Vy 94 triệu đồng tiền môi giới.

Kết quả điều tra, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Ngọc Khoa có đăng ký thường trú tại địa chỉ hộ khẩu nhưng thực tế không có ở địa phương, không rõ ở đâu nên chưa triệu tập, ghi lời khai được. Do đó chưa đủ căn cứ để khỏi tố và xử lý đối với Hiếu và Khoa.

Đối với ông Phạm Quang Tùng có hành vi mua bán ngoại tệ nhưng không biết là giả và cũng không có giấy phép kinh doanh ngoại tệ nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự mà chỉ là hành vi hành chính.

Những người liên quan khác đều không biết số tiền 270.000 SGD là giả và không hưởng lợi gì trong việc mua bán số tiền giả này, do đó không có cơ sở để xử lý hình sự.