Làm ăn thua lỗ, mua Euro giả bán kiếm lời

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/3/2017, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 1 kiểm tra hành chính đối với Dương Công Hải phát hiện và thu giữ trong balo đối tượng có 3 tập tiền gồm 298 tờ tiền Euro mệnh giá 500 Euro.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát xác định số tiền Euro trên là tiền giả.

Trong quá trình điều tra, Dương Công Hải khai nhận, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, Hải đã tâm sự với Nguyễn Xuân Tuyền (là cậu họ) nhờ hỗ trợ. Tuyền gợi ý có nguồn tiền 2 triệu Euro ở Trung Quốc. Để lấy 100 tờ tiền Euro mệnh giá 500 Euro (tương đương 1,2 tỷ đồng) phải mất tiền thật là 450 triệu đồng.

Sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất, Dương Công Hải quyết định tham gia và tìm nguồn tiêu thụ số tiền trên, rồi chỉ trong khoảng thời gian không ngắn, Hải đã vay được số tiền 420 triệu đồng và chuyển cho Tuyền để mua tiền Euro giả.

Bị cáo Hải tại phiên tòa xét xử

Đến chiều ngày 4/3/2017, Tuyền gửi một số hình ảnh tiền Euro có các đặc điểm phân biệt tiền thật, tiền giả cho Hải qua zalo. Ngay tối cùng ngày, Hải nhận được điện thoại của Tuyền đến nhận 2 phong bì trong đó có một phong bì có cọc tiền euro mệnh giá 500 Euro ( tổng số 300 tờ).

Khi đã nhận được số tiền giả trên, Hải thông qua người quen kiểm tra và biết số tiền trên chưa kích hoạt seri nên chỉ có thể mang đi tiêu thụ được ở chợ đen.

Bên cạnh đó, dù Hải biết rõ số tiền trên là tiền giả. Tuy nhiên, do nợ nần bí bách, Hải cầm tiền đến nhà chị Trần Kim Quyên (chuyên kinh doanh vàng bạc), nhờ chị này kiểm tra lại và bán hộ. Thấy tiền mệnh giá lớn, ít giao dịch nên chị Quyên chỉ nhận 2 tờ. Một ngày sau đó, chị Quyên gọi điện thoại lại cho Hải và báo là tiền thật nhưng vì chưa kích hoạt seri nên khách chỉ trả giá 23.500 đồng/Euro.

Sau đó, Hải trao đổi lại với Tuyền, cả hai thống nhất về giá bán. Sáng 6/3/2017, Hải mượn xe ô tô Ford Mondeo để đi bán tiền. Trên đường đi giao dịch, Hải bị công an kiểm tra phát hiện bắt giữ tại chỗ.

Theo lời khai của Hải, nếu bán hết 298 tờ tiền Euro trên sẽ thu được khoảng 3,4 tỷ đồng.

Về đối tượng Nguyễn Xuân Tuyền, do đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, xử lý sau.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội cho rằng cần phải áp dụng hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi đời sống cộng đồng một thời gian nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Công Hải 12 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.