Khởi tố một người nước ngoài mua bán trái phép hóa đơn hơn 11 tỷ đồng

Ngày 7/11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Zhong DongLiang (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.

Các Quyết định trên đã được Viện KSND huyện Cẩm Giàng phê chuẩn theo luật định.

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, Zhong DongLiang mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho Công ty TNHH Zedong có địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Công ty TNHH Victory Sporting Goods Việt Nam tại địa chỉ thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Zhong DongLiang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn bán hàng hóa theo quy định.

Do đó, để bán được hàng thì Zhong DongLiang đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học (SN 1976, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang điều hành Công ty TNHH gia công và thương mại Đông Hưng cùng Công ty TNHH cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hóa đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ của các công ty do Học làm chủ (hóa đơn khống).

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ trong thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong DongLiang đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán là hơn 11 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.