Cho vay tiền quỹ trái phép, Chủ nhiệm HTX và hàng loạt cán bộ lĩnh án

Các bị cáo trong vụ án gồm: Dương Văn Đoàn (SN 1970, phó chủ nhiệm HTX La Nội) phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; các bị cáo Đặng Đình Kiêu (SN 1971, chủ nhiệm HTX La Nội), Nguyễn Hữu Long (SN 1983, thủ quỹ), Nguyễn Tài Tiếp (SN 1948, kế toán), Đặng Đình Vĩnh (SN 1960, kiểm soát), Lưu Thị Thu Thủy (SN 1985, kế toán), phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng cuối tháng 8/2011, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dương Văn Đoàn đặt vấn đề với Chủ nhiệm HTX hỏi vay 2 tỷ đồng tiền vốn quỹ của HTX (tổng tiền gửi của HTX là hơn 6 tỷ đồng thể hiện trong 19 quyển sổ tiết kiệm), lãi suất theo Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội.

Nhận lời, Kiêu đã bàn bạc với cấp dưới gồm kế toán, kiểm soát, thủ quỹ của HTX và mọi người đều đồng ý cho Đoàn vay tiền với thời hạn vay là 3 tháng. 

Để thực hiện việc rút tiền, Kiêu đưa một quyển sổ tiết kiệm để Đoàn và Long đến Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội rút hơn 3,7 tỷ đồng tiền gốc và 377.000 đồng tiền lãi. Dương Văn Đoàn nhận và viết giấy vay số tiền 2 tỷ đồng. Bản thân Chủ nhiệm HTX Đặng Đình Kiêu giữ 1,7 tỷ đồng còn Long giữ 70 triệu đồng.

Cầm số tiền trên, Kiêu và Long tiếp tục gửi vào Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội. Mọi việc làm trên, nhóm cán bộ này không vào hệ thống sổ sách kế toán của HTX để quản lý.

Dù mới trả được 48 triệu đồng tiền lãi, đến tháng 11/2011, Đoàn tiếp tục hỏi vay thêm 1 tỷ đồng. Tương tự lần trước, Kiêu rút tiền từ khoản 1,7 tỷ đồng và đưa sổ tiền gửi để Đoàn và Long đến rút tiền. Lần này, sau khi cho Đoàn vay tiền, vị Chủ nhiệm HTX mới thông báo cho bộ phận thủ quỹ, kiểm soát và kế toán biết.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Lo sợ, Đặng Đình Vĩnh, Ban kiểm soát HTX yêu cầu Đoàn phải viết giấy vay tiền với tài sản bảo đảm là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 142m2. Trong giấy, Phó chủ nhiệm HTX còn cam kết đến 30/11/2011 sẽ thanh toán khoản tiền 1 tỷ đồng. Thực tế, đây chỉ là lời hứa hão. Đoàn không thực hiện cam kết vay, trả và thế chấp này cho HTX.

Bị thúc ép trả nợ, đến cuối tháng 11/2011, Đoàn mới trả được khoản lãi 36 triệu đồng. Còn khoản tiền gốc và tiền lãi, đến nay Đoàn không có khả năng thanh toán.

Khi bị bắt, Đoàn còn khai nhận phải chi bồi dưỡng cho Chủ nhiệm HTX và các bộ phận kế toán, thủ quỹ, kiểm soát số tiền 108 triệu đồng. Ngoài lời khai trên thì không có tài liệu nào khác chứng minh và Kiêu, Tiếp, Vĩnh, Long, Thủy không thừa nhận việc hưởng lời. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Ngoài hành vi trên, vào năm 2009, lấy lý do chữa bệnh cho con, Đoàn còn vay 50 triệu đồng tiền quỹ tiền mặt của HTX. Do hậu quả thiệt hại dưới 100 triệu đồng, chưa đến mức xử lý hình sự nên cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với Đặng Đình Kiêu, quá trình làm việc đã không báo cáo trước Hội nghị xã viên về việc cho cấp dưới vay 3 tỷ đồng tiền vốn quỹ của HTX.

Ngoài việc cho vay trái nguyên tắc, cơ quan điều tra còn làm rõ, Kiêu tự ý cho Đoàn mượn sổ tiết kiệm số AB4519314 của HTX để Đoàn đem thế chấp vay 3 tỷ đồng sử dụng cá nhân tại Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội. Về việc làm này, do Đoàn đã thanh toán tiền đầy đủ nên không bị đề nghị xử lý.

Quá trình điều tra, các bị can: Kiêu, Vĩnh và Long đã tự nguyện nộp 1,4 tỷ đồng khắc phục thay cho Đoàn. Bản thân gia đình bị can Đoàn cũng nộp thêm 820 triệu đồng bồi thường thiệt hại.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Dương Văn Đoàn 15 năm tù, Đặng Đình Kiêu 42 tháng tù, Nguyễn Hữu Long 36 tháng tù, Nguyễn Tài Tiếp 36 tháng tù, Đặng Đình Vĩnh 24 tháng tù và Lưu Thị Thu Thủy 18 tháng tù (được hưởng án treo).

Sau bản án sơ thẩm, Đoàn đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, Long, Tiếp, Vĩnh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, biết ăn năn hối hận và đã đưa ra được một số tình tiết mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Đoàn không đưa ra được tình tiết mới để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, bản án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đoàn mức án 15 năm tù là hợp lý, đúng pháp luật, đã được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo.

Theo đó, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên bản án sơ thẩm 15 năm tù đối với bị cáo Đoàn. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa một phần bản án sơ thẩm với bị cáo Long, Tiếp, Vĩnh. Tuyên phạt các bị cáo Long 36 tháng tù (cải tạo không giam giữ), Tiếp 30 tháng tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm), Vĩnh 24 tháng tù (cho hưởng án treo) về các tội danh trên.