Cặp đôi chiếm đoạt hơn 32 tỉ đồng của hàng trăm người

Ngày 23/6, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Thanh Ánh (SN 1992, ngụ tại Đắk Lắk) tù chung thân và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, ngụ tại Vĩnh Long) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 7/2018, Trần Thị Thanh Ánh và Nguyễn Anh Tuấn (sống chung với nhau như vợ chồng) tại nhà thuê số 16 đường Trường Chinh, phường 4, quận Tân Bình.

Tháng 8/2018, Ánh tìm mua hạt nhựa nguyên liệu để thuê người gia công xâu chuỗi hạt. Lúc đầu, Ánh chỉ mua số lượng khoảng vài chục kg loại hạt đá sữa với giá 200.000 đồng/kg, hạt hình mặt Phật với giá 250.000 đồng để giao cho những người nhận gia công.

Sau đó, Ánh sử dụng trang mạng xã hội Facebook với tên tài khoản “Hoàng Linh”, số điện thoại đăng ký trang Facebook này, đăng thông tin thuê người gia công xâu chuỗi tại nhà.

Ánh chụp hình các loại hàng nguyên liệu và hàng thành phẩm cần gia công và số điện thoại để mọi người liên hệ đến địa chỉ số 16 đường Trường Chinh, phường 4, quận Tân Bình nhận hàng về gia công.

Ánh đưa ra giá tiền cọc, tiền công là hạt đá sữa tiền đặt cọc 500.000 đồng/kg, tiền công 150.000 đồng/kg; hạt hình mặt Phật tiền đặt cọc 600.000 đồng/kg, tiền công 200.000 đồng/kg.

Ánh yêu cầu phải đặt tiền cọc trước, khi nhận hàng thành phẩm Ánh sẽ trả lại tiền đặt cọc, tiền công đầy đủ. Ánh nói dối hàng thành phẩm sẽ được Ánh bán cho người khác. Nhận thấy tiền công cao nên nhiều người đã đồng ý đặt tiền để nhận hàng về gia công.

Khi những người nhận gia công nhận hàng thì tiền đặt cọc có thể đưa trực tiếp cho Ánh hoặc chuyển khoản đến tài khoản do Nguyễn Anh Tuấn đứng tên.

Lúc mới bắt đầu giao hàng gia công số lượng người nhận gia công rất ít, khi nhận hàng thành phẩm thì Ánh thanh toán tiền công đầy đủ để tạo sự tin tưởng và giúp Ánh giới thiệu thêm nhiều người khác.

Khi nhận hàng thành phẩm, Ánh cùng với Tuấn cắt hàng thành phẩm thành hàng nguyên liệu để tiếp tục giao cho người nhận gia công khác để lấy tiền cọc.

Đến khoảng tháng 10/2018, khi số lượng người nhận gia công tăng lên, tiền đặt cọc nhiều, Ánh lấy tiền cọc của người đến sau thanh toán lại một phần tiền cọc, tiền công cho người đến trước. Số tiền cọc còn lại Ánh tiêu xài cá nhân và sử dụng mua tiếp hạt nhựa nguyên liệu để giao cho những người gia công.

Thời điểm này, để chiếm đoạt tiền của nhiều người, Ánh đưa ra tiền công cao hơn, mặt hàng cao cấp sẽ đặt tiền đặt cọc cao hơn. Khi giao hàng gia công, Ánh tiếp tục nói dối hàng thành phẩm sẽ được bán qua Trung Quốc, dù Ánh hoàn toàn không có nơi tiêu thụ.

Với cách làm làm trên, đến lúc Ánh mất khả năng chi trả, tháng 3/2019, nhiều người nhận hàng gia công đến gặp Ánh yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc, tiền công, Ánh chỉ hứa hẹn và đưa ra lý do hàng không xuất bán qua Trung Quốc được nên tiền hàng chưa về kịp. Sau đó, Ánh cùng Tuấn bỏ trốn.

Cuối tháng 12/2019, Ánh bị bắt giữ. Đến tháng 6/2021, Tuấn cũng bị bắt giam.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến khi Ánh bỏ trốn, bằng thủ đoạn gian dối trên, Ánh đã nhận tiền đặt cọc của khoảng hơn 300 người gia công với tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã xác định được 127 người bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 32 tỉ đồng.