Giám đốc mang ô tô cầm cố, bán, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại Dương Khanh (Công ty Dương Khanh) do Trương Ngọc Dưỡng đứng tên Giám đốc và người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh: bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác..

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Đông Nghi (Công ty Phúc Đông Nghi) do Phan Minh Thành, đứng tên Giám đốc, người đại diện pháp luật và Trương Ngọc Dưỡng, Chức danh Phó Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh: cho thuê xe có động cơ.

Quá trình kinh doanh, từ tháng 02/2020 đến tháng 01/2021, Dưỡng đã sử dụng pháp nhân Công ty Dương Khanh, Công ty Phúc Đông Nghi và cá nhân Trương Ngọc Dưỡng ký hợp đồng thuê 16 xe ô tô rồi đem đi cầm cố, thế chấp hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau đó, đóng cửa văn phòng công ty, bỏ trốn, không có khả năng thu hồi tài sản.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng trị giá trị 15 xe ô tô bị chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng. Trong đó, có 1 xe ô tô hiệu Toyota Crush do ông N.N.C. làm chủ sở hữu không tiến hành định giá vì ông C. tự thu hồi xe, không làm đơn tố giác.

Cụ thể, ngày 20/02/2020, Dưỡng và ông D.N.A. ký kết hợp đồng cho thuê xe ô tô hiệu Toyota Vios, với giá thuê 12 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê là 01 năm. Sau khi nhận xe cùng các giấy tờ liên quan, Dưỡng đã cho thuê lại theo tháng.

Từ ngày 20/02/2020 đến tháng 11/2020, Dưỡng đã thanh toán cho ông A tổng số tiền thuê xe 108 triệu đồng.

Sau đó, Dưỡng liên hệ bà Hồng Ân (không rõ lai lịch), là người thường xuyên thuê xe ô tô của Dưỡng trước đó, đề nghị cho bà Ân thuê lại xe ô tô Toyota Vios với giá 10 triệu đồng/tháng, hình thức nhận tiền thuê xe 10 tháng một lần là 100 triệu đồng.

Thực hiện thỏa thuận, bà Ân nhận xe ô tô Toyota Vios cùng các giấy tờ liên quan và giao cho Dưỡng 100 triệu đồng, bà Ân thuê xe thỏa thuận miệng, không lập hợp đồng cho thuê xe.

Ngày 22/01/2021, ông A. phát hiện xe bị cắt định vị tại địa chỉ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nên đến Công an phường Tân Thuận Đông, Quận 7 tố giác Dưỡng.

Tương tự ngày 16/02/2020, Dưỡng đứng tên Giám đốc Công ty Dương Khanh và ông L.T.G. ký kết hợp đồng thuê xe ô tô hiệu Toyota Innova với giá 15 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê là 01 năm.

Tháng 11/2020, Dưỡng đem xe ô tô này đến tiệm cầm đồ thế chấp với giá 150 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.

Ngày 23/01/2021, ông G. phát hiện xe bị cắt định vị, nên đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngoài ra, ngày 08/10/2020, tại Văn phòng Công chứng đường số 5 (TP.HCM), Dưỡng cùng với ông N.H.P. và vợ ký kết Hợp đồng ủy quyền và Hợp đồng cho thuê xe ô tô Kia Sorento, với giá 12 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê là 01 năm.

Ngày 21/01/2021, Dưỡng bán xe Kia Sorento với giá 500 triệu đồng cho ông T.Đ.H. và đã nhận đặt cọc 400 triệu đồng. Ngày 26/01/2021, ông P. đến Cơ quan CSĐT Công an Quận 7 trình báo. Qua làm việc, ông H. đã tự nguyện giao nộp xe.

Cáo trạng xác định, Phạm Mạnh Tiến là quản lý cửa hàng cầm đồ, mặc dù biết rõ Dưỡng không phải chủ sở hữu xe ô tô Mercedes S350L thuộc chủ sở hữu là ông P.Q và ông Q. cũng không ủy quyền cho Dưỡng cầm cố, thế chấp xe nhưng Phạm Mạnh Tiến vẫn ký Hợp đồng cầm đồ với Dưỡng để cầm cố xe ô tô trên với số tiền 150 triệu đồng.

Sau đó, Dưỡng không thanh toán theo thỏa thuận nên Tiến đã bán xe ô tô cho người đàn ông tên Dũng (không rõ lai lịch) dẫn đến việc không thể thu hồi tài sản.

Qua định giá, xe ô tô trị giá là 220 triệu đồng. Do đó, Phạm Mạnh Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.