Xét xử vụ lừa đảo Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia

Đúng 8h sáng, phiên toà chính thức khai mạc. Ghi nhận của phóng viên, an ninh phiên toà được thắt chặt, lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động... túc trực làm nhiệm vu, chỉ những người có quyền và nghĩa vụ liên quan mới được phép vào bên trong.

Phiên toà do Thẩm phán Trần Quốc Khánh làm Chủ tọa.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia.

4 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi), ngụ TP.HCM; Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi), chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi), ngụ TP.HCM và Trương Quốc Thái (49 tuổi), ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

TAND tỉnh cũng triệu tập 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 967 bị hại trong vụ án và đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa để bảo đảm cho việc xét xử.

Trong đó, có 77 bị hại trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 bị hại trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 bị hại trong dự án Đất Xanh Long An.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy phép. Công ty này do Nguyễn Phú Thuận làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch.

Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án như vị trí, kích thước, số lô nền hoặc kiot chợ và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án, bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiot chợ, thanh toán tiền thành nhiều đợt.

Trong đó, đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty làm chủ đầu tư dự án.

Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc kiốt chợ và chỉ đạo Thuận cùng Trương Quốc Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa Hồng quản lý, sử dụng.

Kết quả điều tra, có 967 người bị hại ký kết hợp đồng để mua lô nền hoặc kiot chợ và đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 Công ty Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh, tổng số tiền gần 487 tỷ đồng.

Trong đó, Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về số tiền gần 210 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại là do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của Giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án ký vào hợp đồng.

Trong vụ án này, Hồng được xác định là người chủ mưu, cầm đầu; Thuận, Phượng, Thái là người giúp sức thực hiện.

Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 31/7.