Mở 30 tài khoản ngân hàng đưa sang Campuchia cho thuê

Một số tài khoản sau đó được sử dụng để nhận tiền của các nạn nhân trong các vụ lừa đảo giả danh cán bộ Bộ Công an.

Ngày 7/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Bùi Trung Trường (SN 1993) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 24/6/2025, anh Trương Quang Dũng nhận được điện thoại của một người tự xưng là shipper, yêu cầu anh kết bạn qua Zalo để xác nhận đơn hàng.

Sau khi kết bạn, đối tượng tiếp tục gọi video cho anh Dũng, tự xưng là cán bộ Bộ Công an và thông báo anh có liên quan đến một vụ án đang được điều tra.

Đối tượng yêu cầu anh Dũng phối hợp điều tra, đồng thời đề nghị chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Trung Trường để chứng minh anh không liên quan đến vụ án.

Tin lời, anh Dũng đã chuyển 51.240.616 đồng vào tài khoản Sacombank đứng tên Trường. Sau khi phát hiện mình bị lừa, anh Dũng làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, tài khoản ngân hàng này còn nhận 88,4 triệu đồng từ tài khoản của anh Nguyễn Nhật Huy.

Tương tự, anh Dũng, anh Huy cũng bị các đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an gọi điện, thông báo đang liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của Trường để chứng minh mình không phạm tội.

Tin tưởng những lời này, anh Huy chuyển tiền và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai do thiếu nợ nhiều người nên lên mạng xã hội Telegram tìm việc. Trường liên hệ với một người sử dụng tài khoản “A Chương” và được người này đề nghị mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi đưa sang Campuchia cho thuê.

Theo thỏa thuận, mỗi tài khoản được trả 10 triệu đồng và Trường được nhận thêm 12 triệu đồng tiền công hằng tháng.

Khoảng tháng 6/2025, Trường đã mở khoảng 30 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó đưa sang Campuchia cho thuê.

Trong số này, Trường cho các đối tượng người nước ngoài thuê 8 tài khoản để sử dụng vào việc chiếm đoạt tiền của người khác.

Khi tiền của các nạn nhân được chuyển vào các tài khoản, Trường thực hiện xác thực sinh trắc học để chuyển tiền sang những tài khoản khác theo yêu cầu của người thuê.

Với việc cho thuê tài khoản, Trường được trả 80 triệu đồng tiền thuê và 12 triệu đồng tiền công.

Về trách nhiệm dân sự, anh Trương Quang Dũng yêu cầu Trường bồi thường số tiền 51.240.616 đồng; anh Nguyễn Nhật Huy yêu cầu bồi thường 88,4 triệu đồng.

Cáo trạng xác định hành vi của Bùi Trung Trường đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây nguy hiểm cho xã hội.

Đối với các đối tượng người nước ngoài thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.