Cảnh báo rủi ro tiềm ẩn tại các sàn giao dịch kiểu đa cấp

Thời gian gần đây, sàn giao dịch có tên Liber Forex đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư với lời hứa hẹn lãi suất khủng. Theo đó, muốn sở hữu được đồng tiền điện tử do sàn này phát hành (đồng coin Libfx), người tham gia bắt buộc phải bỏ tiền mua các gói từ 500 - 50.000 USD. Không chỉ lãi suất khủng, theo lời quảng cáo, cơ chế trả thưởng hoa hồng của sàn Liber Forex cũng hấp dẫn.

Liên quan tới sàn giao dịch Liber Forex, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận định: Hoạt động của Liber Forex có dấu hiệu kinh doanh phương thức đa cấp.

Không chỉ Liber Forex, trang web Wefinex.net gần đây cũng khiến nhiều nhà đầu tư rót tiền. Đáng nói, Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo về việc trên không gian mạng, có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia vào hoạt động của trang web Wefinex.net. Trang web này cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để thực hiện cá cược và chọn số tiền giao dịch. Nhằm mở rộng mạng lưới, Wefinex còn cho các thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên hoạt động bán quyền đại lý; khi người tham gia bỏ ra 100 USD mua, sẽ được hưởng các quyền lợi như hưởng hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống của mình…

Đánh giá về hoạt động của Wefinex.net, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương cho rằng mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Vậy nhưng chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Cục; cũng chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo Nghị định số 40/2018/ NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa như hình thức thu hút đầu tư của Liber Forex hay Wefinex đều bị cấm.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo, người dân không nên tham gia đầu tư, giao dịch với các sàn đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp, để tránh rủi ro về tài sản, pháp lý.