Cảnh báo chiêu lừa đảo xuất khẩu hàng hóa sang Canada

Các hành vi gian lận phổ biến bao gồm việc gọi điện thoại trực tiếp hoặc gửi email thông qua các địa chỉ email miễn phí như Gmail, Hotmail... hoặc sử dụng các ứng dụng như Whatsapp, Viber để gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh, thậm chí gửi cả chứng nhận ngân hàng (tài khoản, số dư), chứng nhận nộp thuế... để xác minh tính đáng tin cậy; sau đó trao đổi đặt hàng, gửi hợp đồng (thường yêu cầu giá CIF), đóng dấu đầy đủ.  

Khi các doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, những đối tượng này sẽ yêu cầu một số loại chứng nhận (thường là không tồn tại), thậm chí gửi bản mẫu của những chứng nhận này cho doanh nghiệp Việt Nam.

Những kẻ gian lận sẽ khẳng định đây là yêu cầu bắt buộc từ Chính phủ Canada hoặc các cơ quan chính phủ, tỉnh, bang trước khi thực hiện việc chuyển tiền. Sau đó, các đối tượng sẽ giới thiệu một luật sư hoặc người môi giới để hỗ trợ hoặc đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc làm các chứng nhận này tại các cơ quan của chính quyền Canada.

Các luật sư hoặc người môi giới có thể tiến hành liên lạc và đưa ra mức phí hoặc những đối tượng gian lận tự nêu mức phí và cho rằng đây là mức phí đặc biệt do các doanh nghiệp xuất khẩu của nước họ đã thoả thuận. Các luật sư và người môi giới cũng sử dụng email miễn phí để cung cấp số tài khoản để chuyển tiền, thường là khoảng 1.000 USD Canada cho mỗi chứng nhận (giá làm nhanh trong khoảng 3 ngày).

Khi các doanh nghiệp Việt Nam nghi ngờ và đề nghị trừ khoản phí này vào giá trị giao dịch của hợp đồng, thậm chí để tăng độ tin cậy, những đối tượng gian lận xuất khẩu còn chấp nhận ký hợp đồng giá FOB (trị giá hàng hóa đã được giao qua mạn tàu, bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng hoặc địa điểm cuối cùng trước khi tàu chở hàng rời bến), xử lý tranh chấp tại Việt Nam theo pháp luật nước này và thanh toán trước 50%.

Số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi có giấy tờ chứng nhận hàng đã được xếp lên tàu; họ cũng chấp nhận gửi thư ủng hộ của ngân hàng (BCL) hoặc thư tín dụng dự phòng (SBLC).

Thậm chí, có vụ việc đối tượng ở Canada đã làm giả BCL, SBLC và cung cấp số điện thoại của ngân hàng để doanh nghiệp Việt Nam kiểm tra.

Ngoài việc tự xác minh và phối hợp với các doanh nghiệp để cảnh báo và ngăn chặn, Thương vụ Việt Nam tại Canada đã liên lạc với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Bộ An ninh nội địa Canada, đề nghị hỗ trợ kiểm chứng thông tin và phối hợp cảnh báo các ngân hàng và doanh nghiệp uy tín của Canada về hành vi mạo danh, việc làm giả con dấu để thực hiện các hành vi gian lận xuất khẩu này.

Thương vụ Việt Nam tại Canada cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý, khi các doanh nghiệp Canada đề nghị bên xuất khẩu tự mình làm các chứng chỉ của Canada và coi đây là yêu cầu bắt buộc trong giao dịch, thì hầu hết đó đều là các hành vi gian lận xuất khẩu.

Bởi vì các doanh nghiệp nhập khẩu thường sẽ tự thực hiện các thủ tục tại nơi đó. Các chứng chỉ như Canadian Anti-Terrorist Clearance Certificate, Canadian Food Inspection Agency, Canada Border Services Agency... đều không có thật.