Bắt tay lừa đảo gần 300 tỷ, cựu Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán hầu tòa

Trong vụ án này, ông Phan H.C (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần chứng khoán S), Phạm M.T (cựu TGĐ), Nguyễn Thành N (cựu Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh) bị đưa ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, các cựu lãnh đạo PVFI gồm bị cáo Chu X.L (cựu TGĐ), Lê X.T (cựu Phó TGĐ), Vũ X.C (cựu Phó Ban dịch vụ tài chính) và Vũ Thị H.L (cựu Trưởng Ban dịch vụ tài chính) bị đưa ra xét xử tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ tháng 4/2010- 3/2011, do cần huy động tiền để trả các khoản nợ đến hạn phải thanh toán và sử dụng cá nhân, C và các đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối như: Tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng để tạo niềm tin và chiếm đoạt của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), Ngân hàng Habubank Hà Nội hơn 299 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, thông qua các hợp đồng đầu tư chứng khoán niêm yết số 15 và 16, C và T đã chiếm đoạt của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà bị cáo T chiếm đoạt là hơn 36 tỷ đồng; C chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng.

Số tiền còn lại, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, C phải chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền sử dụng chung cho hoạt động của công ty S. Ngoài ra, thông qua 6 hợp đồng khác, C và T cùng đồng phạm còn chiếm đoạt của Công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) hơn 111 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, thông qua các hợp đồng ủy thác đầu tư, T dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của Habubank 80 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn T.N đã giúp sức cho T hoàn tất quá trình chiếm đoạt số tiền của Habubank và trực tiếp chiếm đoạt 7 tỷ đồng.

Đối với bị can Nguyễn H.S, Nguyễn P.L (cựu cán bộ Công ty cổ phần chứng khoán S) và Cao T.Ng (cựu Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Anh), cáo buộc cho rằng, họ biết rõ các khách hàng không sở hữu số dư chứng khoán, nhưng vẫn ký hợp đồng, lập hồ sơ, tạo điều kiện cho T, C cùng Nguyễn T.N chiếm đoạt.

Đối với các bị cáo Chu X.L (nguyên TGĐ PVFI), Lê X.T (nguyên Phó TGĐ PVFI), Vũ X.C (nguyên Phó Ban dịch vụ tài chính) và Vũ Thị H.L (nguyên Trưởng ban dịch vụ tài chính PVFI) là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp nhưng đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao.

Những người này không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại các hợp đồng... nên để bị cáo Phan H.C cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho PVFI hơn 109 tỷ đồng.