Trưởng kho quỹ ngân hàng HSBC “thụt két” chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Theo điều tra, vốn là Trưởng kho quỹ của Ngân hàng HSBC, Loan có nhiệm vụ phụ trách công tác bảo quản tiền mặt, quản lý thu chi, chứng từ thu, chi tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (ngân hàng HSBC). Phát hiện thấy Giám đốc chi nhánh khi kiểm tra quỹ không đối chiếu sổ quỹ với số liệu trên hệ thống mạng máy tính của Hội sở, đồng thời cũng không yêu cầu Loan gửi báo cáo quỹ về Hội sở. Nên từ 19/9/2013 đến ngày 19/5/2015, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của lãnh đạo, Loan đã “thụt két” của cơ quan, chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Thị Cẩm Loan

Để hợp thức hóa số tiền rút ra khỏi ngân hàng, Loan đã dùng chiêu kê khai, nâng khống số lượng tiền rách rồi chiếm đoạt. Theo đó, cứ cuối ngày Loan kê khai tiền rách phát sinh trong ngày, rồi lén lút chiếm đoạt. Khoản tiền Loan chiếm đoạt từ tiền rách này là 300 triệu đồng. Tiếp đó, Loan kê khai tổng tiền của từng mệnh giá chênh lệch với tổng số tiền tồn quỹ được ghi trên sổ quỹ, rồi tự ý rút tiền từ các bó tiền còn niêm phong, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và dùng thủ đoạn kê khai tồn quỹ trên sổ qũy thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về hội sở của HSBC, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Để tránh bị phát hiện, Loan thường chọn thời điểm vào lúc nghỉ trưa hoặc cuối giờ chiều trước khi đưa tiền vào kho. Mỗi lần trộm tiền thành công, Loan giấu vào người, đi đến khu vực để đồ dùng cá nhân rồi bỏ tiền vào túi xách của mình, đến hết giờ làm thì mang về nhà.

Theo lời khai của cựu thủ quỹ, số tiền này chị ta tiêu xài cá nhân, cho người thân du học nước ngoài, chữa bệnh...