Triệt xoá băng nhóm cho vay lãi “cắt cổ”

S.T| 22/01/2019 11:18

Từ Hải Phòng, Tiến móc nối với các đối tượng hình sự ở Quảng Nam rồi vào đây hoạt động tín dụng đen.

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tiến (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1988), Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, cùng trú tại TP. Hải Phòng) và Đặng Thị Bích Ngọc (SN 1993, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình trinh sát nắm địa bàn, Công an TP. Tam Kỳ phát hiện Tiến là đối tượng cầm đầu, xâm nhập, móc nối với các đối tượng hình sự, ma túy tại địa phương để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi (tín dụng đen).

Ông Đinh Văn Thu (bên phải) trao thưởng cho Công an TP.Tam Kỳ

Sau thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, Công an thành phố tổ chức kiểm tra hành chính phòng trọ “nhân viên” làm thuê cho Tiến là đối tượng Nguyễn Văn Mạnh. Tại đây, cơ quan công an phát hiện có 46 bộ hồ sơ thể hiện việc cho vay. Tiếp tục kiểm tra nơi Tiến thuê “làm việc”, công an còn phát hiện, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ thể hiện việc vay tiền.

Qua đấu tranh, khai nhận của các đối tượng cùng với tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018, nhóm này đã cho 135 người vay hơn 6,5 tỷ đồng với lãi suất 182,5%/năm, thu tiền lãi hơn 1,3 tỷ đồng.

Đối tượng Vũ

Trước thành tích triệt xoá nhóm tín dụng đen, vừa qua, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến Công an TP. Tam Kỳ trao thưởng 20 triệu đồng cho đơn vị này.

Trước đó, ngày 8/1, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cũng bất ngờ kiểm tra căn nhà số 179 đường Huỳnh Thúc Kháng, khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Cơ quan công an đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Vũ (SN 1989, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) đang nhận tiền của một người đến trả tiền lãi vay.

Vũ khai nhận, tháng 3/2018, một thanh niên tên Đức (trú Hải Phòng) thuê Vũ vào huyện Đại Lộc để hoạt động tín dụng đen. Đến thời điểm bị công an phát hiện, Vũ đã cho 61 lượt người ở huyện Đại Lộc và các địa bàn lân cận vay với số tiền 700 triệu đồng, lãi suất 20%/tháng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.