"Bóc trần" bộ mặt lừa đảo, núp bóng doanh nhân thành đạt của Tiktoker Mr Pips

Theo Công an TP. Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ, phong tỏa 316 tỷ đồng trong tài khoản, hơn 200 tỷ đồng tại sổ tiết kiệm, cùng trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, tiền mặt 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng (trị giá khoảng 300 tỷ đồng); 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... và phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Từ năm 2021, Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips, ở TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.

Ba đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Trong đó, một công ty tại TP. Hồ Chí Minh làm bình phong và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam. Công ty này không đăng ký hoạt động tài chính, chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Tiếp đó, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Bản chất, các trang mạng này được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 - nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Các đối tượng chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ gạc". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Bước đầu, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 31 đối tượng. Trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị can bị khởi tố về tội “Rửa tiền”; 1 bị can tội “Không tố giác tội phạm”; 1 bị can tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.