Khởi tố 3 bị can vi phạm quy định về kế toán

Trước đó, vào ngày 4/4, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất các cơ sở hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu (tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) kinh doanh thực phẩm chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty về hành vi kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan Thuế, không viết hoặc gắn tên địa điểm kinh doanh, với tổng số tiền phạt 60 triệu đồng.

Ngoài ra, Phòng An ninh kinh tế còn phát hiện Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán.

Ngay sau đó, lực lượng An ninh kinh tế đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 600 triệu đồng.

Đến ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu.

Đồng thời, khởi tố 3 bị can theo khoản 2, Điều 221 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.