Tổng Giám đốc “nổ” quen biết rộng để lừa đảo

Ngày 19/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Thu Hạnh (SN 1995, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiều, TP. Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Năm 2019, Hạnh quen biết với anh Nguyễn Văn H. (SN 1986, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Quá trình quen biết, Hạnh giới thiệu mình là Tổng giám đốc một công ty tư vấn và có nhiều mối quan hệ quen biết với cán bộ Lãnh đạo thành phố, có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Nghe Hạnh nói vậy, nên anh H. đã giới thiệu anh Nguyễn Tấn Q. (SN 1979, là người đồng hương, làm việc cùng công ty anh H.) cho Hạnh.

Ngày 04/01/2022, tại quán cà phê trên đường Ninh Tốn, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, anh H. dẫn anh Q. đến gặp Hạnh để nhờ làm GCNQSDĐ đối với các thửa đất mà anh Q. đã mua trước đó nhưng chưa làm được giấy tờ.

Thời gian này, Hạnh cần tiền trả nợ nên dù không có khả năng làm GCNQSDĐ, nhưng Hạnh vẫn nhận lời làm GCNQSDĐ cho anh Q. để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, ngày 04/01/2022, sau khi gặp nói chuyện với Hạnh, anh Q. đã đưa cho Hạnh 1 bộ hồ sơ viết tay (hồ sơ ba lá) thửa đất số 783 tờ bản đồ số 17 địa chỉ tổ 14 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, diện tích 100m2 để nhờ Hạnh làm GCNQSDĐ. Hạnh nói chi phí làm GCNQSDĐ là 400 triệu đồng, anh Q. đồng ý.

Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 11/02/2022, anh Q. đã 3 lần chuyển khoản cho Hạnh với số tiền 310 triệu đồng. Sau đó, Hạnh đã tìm kiếm thông tin từ mạng xã hội và gặp một người đàn ông tên Kiều (không rõ lai lịch) đặt làm giả GCNQSDĐ.

Ngày 19/02/2022, Hạnh đã giao cho anh Q. một GCNQSDĐ số CP 580205 cấp ngày 10/02/2022 đối với thửa đất số 783 tờ bản đồ số 17 địa chỉ tổ 14 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, diện tích 100m2. Ngày 24/02/2022, anh Q. tiếp tục chuyển khoản cho Hạnh số tiền 90 triệu đồng còn lại.

Lần thứ hai, đầu tháng 5/2022, anh Q. tiếp giao cho Hạnh 1 hồ sơ viết tay (hồ sơ ba lá) để nhờ làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 173, tờ bản đồ số 4, địa chỉ khối Quang Thành, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, diện tích 200m2. Hạnh nói chi phí làm GCNQSDĐ là 580 triệu đồng, anh Q. đồng ý.

Sau đó, Hạnh liên lạc với người tên Kiều đặt làm giả 2 GCNQSDĐ. Khoảng cuối tháng 5/2022, Hạnh giao cho anh Q. 2 GCNQSDĐ cùng số CP 580587 cấp ngày 20/5/2022 đối với thửa đất số 173, tờ bản đồ số 4 tại địa chỉ khối Quang Thành, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, diện tích mỗi thửa đất là 98m2. Từ ngày 05/5/2022 đến ngày 13/5/2022, anh Q. nhiều lần chuyển khoản cho Hạnh số tiền nêu trên.

Lần thứ ba, sau khi giao GCNQSDĐ số CP 580205 (đối với thửa đất số 783) và 2 GCNQSDĐ cùng số CP 580587 (đối với thửa đất số 173) cho anh Q., Hạnh tiếp tục đưa thông tin gian dối là những thửa đất của anh Q. thuộc vùng đất quy hoạch, anh Q. nên làm thủ tục xin tách thửa và xin đổi đất ở những vị trí đẹp ở đường lớn. Chi phí 600 triệu đồng, anh Q. tin tưởng nên đồng ý.

Khi anh Q. nhận các quyết định giao đất phát hiện tên vợ bị sai nên nói lại với Hạnh, cuối tháng 6/2022, Hạnh giao lại cho anh Q. 03 quyết định (bản photo): 02 quyết định cùng số 2031 ngày 22/5/2022 và 01 Quyết định số 3034 ngày 20/6/2022.

Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 11/8/2022, anh Quốc đã chuyển khoản cho Hạnh đủ số tiền 600 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt 1,580 tỷ đồng, Hạnh sử dụng 650 triệu đồng vào việc xây dựng nhà cho mẹ; trả nợ cho ông Nguyễn Thanh S. 215 triệu đồng và chi tiêu cá nhân hết.

Tại tòa, Hạnh khai nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên nói về số tiền 650 triệu đồng chuyển cho mẹ, Hạnh chỉ thừa nhận 50 triệu đồng là cho mẹ làm nhà, còn 200 triệu là gửi tiền nuôi con, số tiền còn lại bị cáo trả nợ cho mẹ vì trước đó đã vay mượn. Lý do dẫn đến con đường phạm tội của bị cáo là vì làm ăn thua lỗ, nợ nần dẫn đến làm liều.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Trần Thị Thu Hạnh mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt Hạnh phải chấp hành là 16 năm tù.