Sắp xét xử vụ án chi 20 tỉ đồng để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh

Trước đó vào tháng 10/2021, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử nhưng qua xét hỏi HĐXX nhận thấy có dấu hiệu xuất hiện tội phạm mới nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Qua điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố người trung gian là Đào Ngọc Cảnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng Trần Trí Mãnh - người chi tiền với mục đích điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh cũng bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng mới nhất của Viện KSND, Trần Trí Mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở TP Châu Đốc, An Giang.

Lo sợ việc Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác.

Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh (TP Đà Nẵng) đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỉ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Ngô Văn Trọng (ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (ngụ Hà Nội) với giá 13 tỉ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỉ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỉ đồng, còn 7 tỉ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).

Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh.

Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý (ngụ Hải Phòng). Quý cũng không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỉ đồng làm tin.

Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỉ đồng thì Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh.

Cả ba đến gặp Mãnh rồi tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, có thể điều chuyển giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng.

Ngày 17/1, Cảnh, Trọng và Tâm đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỉ đồng, sau khi việc hoàn thành thì chuyển tiếp 10 tỉ đồng còn lại.

Ngày 20/1, Quý đến TP Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện.

Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4-5 tỉ đồng, là tiền chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho Công an.

Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỉ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỉ đồng, Quý hưởng 2,1 tỉ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng.

Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỉ đồng vào và người này không biết là tiền bất chính. Sau đó, Mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo.

Với những hành vi phạm tội trên, bị cáo Vũ Văn Quý đã bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Trí Mãnh bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.