Sập bẫy hai kẻ giả danh nhân viên xổ số, mất hơn 2 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối tháng 4/2017, Nguyễn Văn Có (SN 1988, trú ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu, và Lưu Giàu Em, (SN 1990, quê ở ấp Cây Giang, Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu; chỗ ở hiện tại ở Ấp Thạnh An, Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu bàn bạc với nhau giả danh là người của Hội đồng Công ty xổ số Thủ đô để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện kế hoạch, Nguyễn Văn Có tìm kiếm trên mạng Internet thông tin các công ty mới thành lập thì thấy thông tin công ty của anh Trương Văn H. (ở Bắc Ninh). Có gọi điện vào số máy của anh H. và tự xưng là “Dũng” trước kia có làm việc cho nhà anh H.

Đối tượng Lưu Giàu Em (trái) và Nguyễn Văn Có

Quá trình nói chuyện, Có (lúc này tự xưng là Dũng) giới thiệu quen với người tên là Ba Thịnh công tác ở Hội đồng Công ty xổ số Thủ đô, Ba Thịnh nói với Có đang có chương trình xử lý các tụ điểm lô đề nên bảo Có đi tìm người để cùng làm với công ty. Có bảo anh H. muốn tham gia thì gọi điện cho chú Ba Thịnh nói là người quen của Có.

Thực tế người tên Ba Thịnh chính là Giàu Em đóng giả. Sau khi lấy số điện thoại do Có (Dũng) cung cấp, anh H. đã điện thoại cho Ba Thịnh (Giàu Em). Giàu Em xưng là chú Ba Thịnh, công tác tại Hội đồng xổ số Thủ đô. Giàu Em nói với anh H. là công ty đang có chương trình làm con số lô để xử lý các tụ điểm lô đề trên địa bàn và có ý định rủ H. tham gia cùng công ty.  Anh H. đồng ý thì Giàu Em và Có yêu cầu anh H. phải tham gia đánh 5.000 điểm lô thì mới cho số, anh H. đồng ý nên sau đó Giàu Em và Có chọn 2 con số ngẫu nhiên là 57 và 73 cho anh H. để đánh.

Kết quả xổ số ngày hôm đó có về số 57. Anh H. thắng được 90.000.000 đồng và theo thỏa thuận, anh H. phải chia một nửa số tiền thắng. Anh H. đồng ý và làm theo yêu cầu của Giàu Em chuyển 45.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Sacombank mang tên Phan Văn Hải do Có cung cấp.

Sau khi anh H. chuyển tiền vào tài khoản thì Giàu Em và Có lại bàn bạc tiếp tục lừa đảo anh H. bằng cách thông báo với anh H. về việc công ty có chương trình làm con số giải đặc biệt, nếu anh H. muốn tham gia góp cổ đông thì nộp số tiền 2 tỷ đồng để mỗi tháng được cho trước 3 con số giải đặc biệt. Anh H. tin tưởng nên đồng ý tham gia.

Trong 2 ngày 3 và 4/5/2017, anh H. đã chuyển tổng cộng 5 lần vào các số tài khoản khác nhau do Có cung cấp với số tiền 2 tỷ đồng. Tổng cộng anh H. đã chuyển cho Có, Giàu số tiền 2.045.000.000 đồng.

Với số tiền chiếm đoạt được, Có cho Đặng Văn Hà (anh vợ Có) 306.750.000 đồng vì công rút tiền, số tiền còn lại Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em mỗi người chia nhau được 869.125.000 đồng đều sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 06/5/2017, anh Trương Văn H. có đơn tố giác hành vi phạm tội của Có và Giàu Em đến PC46, Công an tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra làm rõ.