Quảng Ninh: Lãnh đạo Công ty TNHH Trường Long bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giao tiền nhưng không được nhận việc

Trước đó, bà Xuyên đã tố cáo ông Trịnh Quang Hoan, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Trường Long, địa chỉ tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Cty Trường Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn, vào khoảng tháng 5/2008, ông Chiến và Hoan gặp bà Xuyên giới thiệu là Cty Trường Long đã ký được hợp đồng làm tổng thầu xây dựng Dự án nhà máy đóng tàu Khu công nghiệp Hải Hà tỉnh Quảng Ninh và đang tìm đối tác làm nhà thầu phụ. Các ông này đề nghị Cty Hoàng Long làm nhà thầu phụ và bà Xuyên đã  đồng ý. Ngày 25/08/2008, các bên đã ký hợp đồng với nội dung: Cty Trường Long giao cho Cty Hoàng Long bơm hút cát san lấp tại nhà máy đóng tầu khu công nghiệp Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh trên diện tích 680ha, trị giá hợp đồng là 465 tỷ đồng. Cty Hoàng Long phải đặt cọc cho Cty Trường Long 5 tỷ đồng để bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Vì không đủ năng lực tài chính nên Cty Hoàng Long đã hợp tác với Công ty TNHH Doanh Phong (Nam Định) để cùng thực hiện hợp đồng, mỗi công ty phải bỏ ra 2,5 tỷ đồng đặt cọc cho Cty Trường Long. Cty Hoàng Long đã 7 lần chuyển tiền đặt cọc cho Cty Trường Long tổng cộng là 2,435 tỷ đồng. Sau đó, Cty Hoàng Long nhiều lần thúc dục Cty Trường Long thực hiện hợp đồng nhưng hai ông Hoan và Chiến vẫn chỉ hứa hẹn. Sau nhiều lần khất lần, ông Hoan và ông Chiến đã dẫn bà đến bãi biển chỉ mặt bằng dự án, thông báo ngày khởi công và yêu cầu Cty Hoàng Long chuẩn bị thi công. Tin lời họ, Cty Hoàng Long đã bỏ ra hơn 500 triệu thuê máy móc, thiết bị, nhân công, thuê nhà, đất lập văn phòng, lán trại và dài cổ chờ gần hai tháng không thấy gì. Quá sốt ruột, Cty Hoàng Long đi tìm hiểu mới biết Cty Trường Long chưa hề ký hợp đồng nào với chủ đầu tư dự án nhà máy đóng tầu khu công nghiệp Hải Hà. Việc ký hợp đồng giao thầu chỉ nhằm chiếm đoạt tiền của Cty Hoàng Long. Xác định bị lừa, phía Cty Hoàng Long nhiều lần tìm gặp ông Hoan và ông Chiến đòi lại tiền nhưng hai ông này cứ quanh co, lẩn tránh không chịu trả. Bà Xuyên đã tố cáo ông Hoan và ông Chiến gửi Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 01/06/2015, Cơ quan CSĐT - CAQN có Thông báo số1416/TB-PC44 với nội dung: “… Do việc bà Xuyên tố cáo ông Chiến và ông Hoan không có sự việc phạm tội xảy ra nên Cơ quan CSĐT - CAQN đã ra Quyết định không khởi tố vụ án...”.

Tài liệu liên quan đến vụ việc

Không đồng ý, bà Xuyên đã có đơn khiếu nại. Theo bà Xuyên, ngày 01/06/2015, Cơ quan CSĐT ra thông báo kết quả giải quyết đơn nhưng mãi đến 04/12/2015, bà mới được cán bộ điều tra đưa cho bản photo thông báo là vi phạm khoản 2 Điều 13 Thông tư số 06/2013 về xử lý đơn thư tố giác. Hơn nữa, bà Xuyên khiếu nại thông báo do Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký nhưng Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT - CAQN cũng vẫn do Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký là không đúng với quy định tại điều 139 Bộ luật TTHS năm 2003… Điều quan trọng, theo bà Xuyên là kết quả giải quyết đơn tố cáo không phản ánh đúng sự thật vụ việc bà tố cáo.

Những tồn tại cần được làm rõ

Làm việc với phóng viên, Đại tá Nguyễn Hữu Khia, Phó Thủ trưởng TT Cơ quan CSĐT - CAQN khẳng định: Cơ quan Công an đã giải quyết đúng quy định pháp luật. Ngay sau khi ban hành thông báo, Cơ quan Công an đã gửi đến bà Xuyên và VKSND tỉnh Quảng Ninh. VKS đã có phúc đáp, còn việc bà Xuyên có nhận được hay không thì không rõ(!?) Việc ông ký Quyết định giải quyết khiếu nại với tư cách là Phó Thủ trưởng TT Cơ quan CSĐT bởi lúc đó ông được Bộ Công an giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Về nội dung tố giác, CQĐT đã tiến hành xác định được Dự án khu công nghiệp Hải Hà là có thật và  do Cty Hải Hà làm chủ đầu tư. Ngày 27/04/2009, Cty Hải Hà đã ký kết hợp đồng nguyên tắc để giao cho Cty Trường Long thi công đường công vụ thuộc khu kinh tế Hải Hà… Sau đó, Cty Trường Long mới ký hợp đồng giao thầu và nhận tiền đặt cọc của Cty Hoàng Long là bình thường. CQĐT cũng đã xác định được Cty Hoàng Long đã chuyển cho Cty Trường Long số tiền 2,37 tỷ đồng. Số tiền trên, hai ông Hoan và Chiến đã giao ông Cấn Văn Thành, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội để lo chi phí ký hợp đồng. Dự án bị tạm dừng nên hợp đồng giao thầu không thực hiện được tiếp. Do vậy, không có dấu hiệu phạm tội xảy ra nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết đinh không khởi tố vụ án...

Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thì việc Cty Trường Long ký hợp đồng với Cty Hoàng Long để nhận gần 2,5 tỷ đồng là có vấn đề cần xem xét. Bởi, hợp đồng giao thầu ký ngày 25/08/2008 nhưng mãi đến 27/04/2009, Cty Trường Long mới ký đồng nguyên tắc với Cty Hải Hà. Như vậy, khi ký hợp đồng giao thầu, Cty Trường Long không có việc để giao như cam kết. Hơn nữa, theo bà Xuyên, trước, trong và sau khi ký hợp đồng giao thầu, Cty Hoàng Long yêu cầu được xem hợp đồng mà Cty Trường Long được thi công san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Hải Hà nhưng công ty này chỉ trả lời là chưa tiết lộ được, còn phải giữ bí mật. Bên cạnh đó, để củng cố niềm tin với công ty của bà, ông Chiến và ông Hoan còn thông báo ngày khởi công và chỉ mặt bằng bãi biển để thi công nhưng không đúng thực tế…

Thiết nghĩ, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cần xem xét lại vụ việc theo đúng quy định.