Chiếm đoạt biệt thự, cựu Giám đốc vướng vòng lao lý

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa cho thấy, Dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư từ năm 2003. Chủ đầu tư khi đó là công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh), doPhan Thúy Mai lãnh đạo.

Thấy việc cấp phép đầu tư cho một Doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh sẽ khó khăn trong quản lý Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu phía chủ đầu tư phải là một pháp nhân ngay tại địa phương.

Theo đó, vào tháng 4/2004, Phan Thúy Mai đứng ra thành lập công ty An Phát với 4 cổ đông sáng lập gồm bà Mai, ông Trần Thế Tôn, ông Vũ Thế Ưu và công ty Alpha. Lúc này, công ty Toàn Thắng rút lui để An Phát tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án. Năm 2007, An Phát được giao 973.839,8m2 đất ở huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) để xây dựng Khu du lịch 79 Mùa Xuân, trong đó có 2 thửa đất (5.045m2 và 1.529m2) xây biệt thự.

Bị cáo Mai tại phiên tòa xét xử chiều 11/8

Lợi dụng dưới tư cách Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT công ty, Mai đã lập chứng từ khống, hợp thức hồ sơ chuyển nhượng 2 nền đất biệt thự có giá trị 30,5 tỷ đồng từ sở hữu công ty sang tài sản cá nhân của bà ta với giá gần 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nữ Giám đốc này không trả tiền cho doanh nghiệp mà còn phát hành phiếu thu tiền khống để che đậy hành vi gian dối. Năm 2010, khi các cổ đông phát hiện hành vi sai phạm, Mai mới nộp lại số tiền 9,8 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan chức năng còn phát hiện, mặc dù 2 nền đất biệt thự (BT10-08 và BT10-10) đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm, nhưng bà Mai lại mang hồ sơ mua bán đến UBND xã Đại Thịnh và đều được chính quyền xã này ký chứng thực. Vì lẽ đó, cán bộ liên quan đã bị kỷ luật.

Cơ quan chức năng cũng xác định, ngoài hành vi chiếm đoạt 2 nền đất biệt thự nêu trên, quá trình điều hành công ty An Phát, Mai còn có nhiều sai phạm khác như: Không thông qua HĐQT, dùng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của công ty An Phát để thế chấp, ký hợp đồng tín dụng vay tiền, vay vàng của ngân hàng... dẫn đến công ty An Phát lâm vào tình trạng nợ nần khó có khả năng khắc phục.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Mai thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Bị cáo cũng thừa nhận việc tự ý ký hợp đồng chuyển nhượng 2 nền đất biệt thự từ Công ty An Phát sang cho cá nhân mình, mà không thông qua Hội đồng quản trị là trái với quy định của Luật doanh nghiệp, trái với điều lệ công ty. Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng, hành vi đó không gây thiệt hại gì cho các cổ đông góp vốn.

Sau một ngày xét xử, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Thúy Mai 16 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.