Lừa tiền tỷ rồi tẩu tán tài sản

Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 01/01/2012 đến ngày 03/02/2013, bị cáo Sinh đã vay tiền, bốc hụi của 7 người, chiếm đoạt với tổng số tiền 2.704.200.000. Ngoài ra, với thời gian rất ngắn từ ngày 14/12/2012 đến ngày 27/12/2012, bị cáo Sinh còn dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của bà Huỳnh Thị Vẽ số tiền 4.050.000.000 đồng và bà Trương Thị Minh Trang 1.310.000.000 đồng.

Sau khi thực hiện xong hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ, bị cáo Sinh đã cấp tốc chuyển nhượng 3 căn nhà của vợ chồng Sinh sang cho ông Phan Thành Định (anh chồng bị cáo) rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 16/01/2014, Sinh bị bắt theo Quyết định truy nã số: 02/PC45 ngày 31/12/2013 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về 3 căn nhà, bị cáo Sinh đã chuyển trót lọt căn nhà 241 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP. Huế cho ông Định. Còn 2 căn ở 175 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Nhuận và căn nhà 39A/135 Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, TP. Huế đang trong quá trình chuyển nhượng thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kê biên.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Huỳnh Thị Vẽ yêu cầu HĐXX xem xét kê biên thêm căn nhà số 241 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP. Huế của vợ chồng bị cáo Sinh đã sang tên cho anh chồng của bị cáo là ông Phan Thành Định.

Bà Vẽ bức xúc cho rằng, sau khi lấy tiền của bà về, Sinh đã chuộc lại những sổ đỏ của 3 căn nhà trên rồi trong thời gian 7 ngày, Sinh cấp tốc chuyển nhượng hết 3 căn nhà sang cho ông Định. Ngày chuyển nhượng căn nhà 241 Nguyễn Trãi cùng ngày bà nộp đơn tố cáo cho Công an và nộp đơn khởi kiện tại TAND TP. Huế là ngày 31/01/2013.

 Bị cáo Sinh đứng trước vành móng ngựa và ông Định người được chuyển nhượng 3 căn nhà đứng sau.

Ngày 7/3/2013, TAND TP Huế đã có văn bản gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) yêu cầu phối hợp với Tòa án khi thấy bị đơn có dấu hiệu chuyển nhượng, sang tên… các tài sản trên. Nhưng ngày 11/3/2013, VPĐKQSDĐ lại cho ông Định nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà 241 Nguyễn Trãi. 

Theo ông Phan Thành Định, vì vợ chồng bị cáo Sinh có nợ của ông 4 tỷ, thể hiện qua 2 giấy nợ do vợ chồng bị cáo cùng ký nên đã chuyển nhượng 3 căn nhà trên cho ông để trừ nợ. Do vậy ông yêu cầu HĐXX trả lại 2 ngôi nhà còn lại cho ông.

HĐXX hỏi bị cáo có nợ của ông Định số tiền 4 tỷ không thì bị cáo khai không biết số nợ đó, còn về giấy nợ thì chồng của bị cáo ông Phan Thành Hưng có đưa cho bị cáo 2 tờ giấy trắng và bị cáo có ký vào đó.

Tại bản án sơ thẩm ngày 13/5/2015, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt bị cáo Sinh 13 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 15 năm 6 tháng tù “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 29 năm tù, buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt, giao 2 căn nhà đang kê biên cho ông Phan Thành Hưng quản lý để bảo đảm công tác thi hành án sau này. Căn nhà 241 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP. Huế tòa không chấp nhận kê biên vì đã được UBND Tp.Huế sang tên cho ông Định.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, bà Huỳnh Thị Vẽ đã có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm yêu cầu kê biên thêm căn nhà 241 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP. Huế.

Bà vẽ cho rằng, thời gian chuyển nhượng căn nhà 241 Nguyễn Trãi cùng ngày 31/01/2013 bà nộp đơn tố cáo cho Công an và nộp đơn khởi kiện tại TAND TP. Huế và việc chuyển nhượng 3 căn nhà chỉ trong vòng 7 ngày là có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm, với những lời khai như phiên tòa sơ thẩm, bà Vẽ yêu cầu HĐXX làm rõ việc UBND Tp.Huế trả sổ đỏ cho ông Định vậy đúng hay sai. Việc cấp tốc chuyển nhượng 3 căn nhà trong vòng 7 ngày là dấu hiệu tẩu tán tài sản quá rõ nên yêu cầu HĐXX kê biên thêm căn nhà 241  Nguyễn Trãi.

Sau khi nghị án, HĐXX căn cứ hồ sơ, tình tiết vụ án và những lời khai tại phiên tòa, xét thấy yêu cầu của bà Vẽ là có cơ sở nên chấp nhận kháng cáo của bà Vẽ, bổ sung thêm bản án sơ thẩm.

HĐXX quyết định kê biên thêm căn nhà 241 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP. Huế, giao ông Phan Thành Định quản lý để bảo đảm công tác thi hành án sau này.