Lừa đảo gần 800 tỷ đồng tại dự án đô thị Thanh Hà

Sau 3 ngày xét xử, ngày 23/6, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Hòa Bình, 62 tuổi (cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5) chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Minh Cường (nguyên Tổng giám đốc công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5) 17 năm tù và Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5) chung thân cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là chung thân.

Đào Duy Phong, 58 tuổi (ở quận Hoàn Kiếm) 6 năm tù; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, 44 tuổi (ở TP. Hồ Chí Minh) 5 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 19/1/2010, Công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 (Công ty 1/5) do bị cáo Cường làm đại diện ký hợp đồng vay vốn, kèm theo phụ lục hợp đồng với công ty CP phát triển địa ốc CIENCO5 – đơn vị được Tổng Công ty CIENCO giao thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) làm chủ đầu tư 3 dự án đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, Mỹ Hưng, tổng diện tích 400ha.

CIENCO5 vay của Công ty 1/5 200 tỷ đồng. Công ty 1/5 được hưởng quyền ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A.

Bình đã chỉ đạo sử dụng các văn bản ưu tiên của CIENCO 5 làm căn cứ huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua việc ký kết hợp đồng giao vốn. Khách hàng được đảm bảo quyền mua đất tại dự án.

Cuối tháng 1/2010, do Công ty 1/5 chưa chuyển tiền theo Hợp đồng vay vốn nên CIENCO 5 gửi thông báo chấm dứt việc ký kết giữa hai bên trước đó.Tuy nhiên, ông Bình và cấp dưới tại công ty đã che giấu thông tin này, vẫn lôi kéo khách hàng đầu tư.

Bình và Thoa chỉ đạo nhân viên thu thập bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án ngoài luồng, không có giá trị pháp lý. Sau đó, dùng kỹ thuật vi tính in thành tài liệu có chữ ký của Bình, dấu Công ty 1/5. Khách hàng tin tưởng Công ty 1/5 là đối tác của CIENCO 5 nên đã ký kết đầu tư, đóng 30% giá trị mỗi lô đất.

Tính đến khi bị phát hiện hành vi lừa đảo, Công ty 1/5 dưới sự chỉ đạo của Bình đã ký được 463 hợp đồng giao vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 80.000 m2, thu được gần 800 tỷ đồng của 424 người. Trong số tiền thu được của khách hàng, Bình và đám tay chân dùng để mua cổ phiếu hết gần 400 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt của khách hàng đã được khắc phục một phần, hiện còn gần 200 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Bản án sơ thẩm xác định, hành vi trên của bị cáo Bình và Thoa là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Bình chủ mưu, Thoa là người đã thống nhất  với Bình trong việc che giấu CIENCO 5 huỷ hợp đồng vay vốn, hợp tác. Thoa đã chỉ đạo nhân viên tiến hành thu thập các bản đồ quy hoạch, sử dụng đất của dự án Thanh Hà A. Thoa còn là người thực hiện việc chuyển tiền sử dụng vào các mục đích cá nhân theo chỉ đạo của Bình.

Bị cáo Cường dù không tham gia thực hiện nhưng với cương vị Tổng giám đốc, biết rõ hành vi phạm tội của “sếp” và nhân viên. Trong tháng 3/2010, Cường còn trực tiếp ký 5 phiếu thu tiền của khách hàng, số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội trên, bị cáo Bình còn bị xác định liên quan đến việc chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam –PVP Land cho Công ty Minh Ngân (do Bình làm Chủ tịch HĐQT) trái pháp luật.

Công ty PVP Land do Đào Duy Phong làm Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chung nhưng khi được đặt vấn đề trái pháp luật trong việc mua bán cổ phần, để rút tiền chênh lệch chia cá nhân, bị cáo Phong vì tư lợi đã chấp nhận, sử dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới bán toàn bộ số cổ phần trên với giá thấp, để nhận được 10 tỷ đồng hưởng lợi.

Bình là người quyết định chuyển tiền chênh lệch từ phi vụ mua cổ phần của PVP Land, tổng cộng 30 tỷ đồng cho các cá nhân thuộc PVP Land. Trong vụ chuyển nhượng này, có bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy là người đứng ra môi giới.

Phiên toà từng được mở trung tuần tháng 12/2013, với phán quyết được TAND Hà Nội đưa ra mức phạt: Bình tù chung thân, Thoa chung thân, Cường 17 năm, Duy 5 năm, Phong 6 năm. Tuy nhiên, vụ án sau đó bị huỷ, điều tra, xét xử lại từ đầu.