Lừa đảo gần 60 tỷ đồng bằng chiêu dùng tiền của người sau trả cho người trước

Ngày 6/12, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (SN: 1975; ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào tháng 10/2023, Nguyễn Văn Hoành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định truy nã vì trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Hoành với chức danh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để khách đầu tư cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh.

Hoành đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi số lượng trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho Công ty hoạt động kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo.

Tuy nhiên, trên thực tế Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc tivi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo. Mặc dù báo cáo tài chính thể hiện các năm 2018, 2019 và 2020, Công ty cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh đều thua lỗ nhưng Nguyễn Văn Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận, dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư ngoại hối (forex) và các mục đích cá nhân khác. Số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân của Hoành là do Hoành tự thu chi, không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của Công ty cổ phần HP102 Việt Nam. Hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hoành khai do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối (forex). Do đầu tư thua lỗ nên tính chuyện lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.