Bóc gỡ đường dây "tín dụng đen" gần 82,4 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964), cùng trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đây là nhóm tội phạm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp và thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng chỉ giải quyết cho vay đối với người quen hoặc qua giới thiệu để tránh sự phát hiện của Công an.

Dù thủ tục vay đơn giản và không cần tài sản bảo đảm, các đối tượng lại áp dụng mức lãi suất cao gấp 5 lần mức quy định của Bộ luật Dân sự. Khi thu hồi nợ, nhóm này ưu tiên nhận tiền mặt trực tiếp hoặc qua trung gian. Nếu khách hàng chuyển khoản ngân hàng, họ bị yêu cầu không ghi nội dung liên quan đến gốc và lãi nhằm xóa dấu vết giao dịch.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, Nguyễn Thị Tuyết đã thực hiện hơn 500 lượt cho vay, còn Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy thực hiện 330 lượt. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới 82,387 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, sau thời gian dài bí mật theo dõi và thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xác lập kế hoạch đấu tranh. Đến ngày 14/7/2026, các Tổ công tác đồng loạt ra quân khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Tại cơ quan Công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.