Lập dự án “ma”, chiếm đoạt 16,8 tỷ đồng

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2019, Vũ Ngọc Thực thỏa thuận đặt cọc với bà Đ.T.D để nhận chuyển nhượng 1.343,9 m² đất tại thửa số 647, tờ bản đồ số 8, đường Thạnh Xuân 52, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM.

Ngày 05/8/2019, bà D. và Trần Thị Trang Nhã (vợ Thực) lập hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên.

Ngày 25/01/2021, vợ Thực lập hợp đồng tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên cho Thực và được đăng ký thay đổi chủ sử dụng vào ngày 28/01/2021.

Ngày 29/01/2021, Thực thế chấp toàn bộ thửa đất trên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để vay vốn bằng 2 hợp đồng tín dụng, hiện nay chưa giải chấp.

Tuy nhiên, trước đó khi mới thỏa thuận đặt cọc với bà D., chưa nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Thực thuê người làm đường nội bộ, lập bản vẽ sơ đồ phân lô thửa đất thành nhiều nền nhỏ, giới thiệu rộng rãi quảng cáo cho nhiều người có nhu cầu mua đất.

Thực dùng pháp nhân Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Tân Hưng (Công ty Tân Hưng), Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Bất động sản Đại An (Công ty TM Đại An), Công ty TNHH kinh doanh Bất động sản Đại An (Công ty Đại An) đưa ra thông tin gian dối cho 11 khách hàng tin tưởng và ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 12 nền đất, chiếm đoạt 11 khách hàng hơn 13,6 tỷ đồng.

Đến hẹn theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký, 11 khách hàng yêu cầu Thực giao đất, nhưng Thực không có đất để giao nên 11 khách hàng tố cáo Thực đến Cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Thực còn dùng pháp nhân Công ty Nam Khang lấy đất của người khác lập dự án “ma” chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng của 5 khách hàng.

Cụ thể, Thực hoạt động kinh doanh và môi giới bất động sản, qua đó cũng nhận ký gửi nhiều bất động sản của các khách hàng có nhu cầu mua bán các dự án.

Tháng 04/2021, Thực biết ông P.V.K và N.T.N xây nhà tại thửa đất số 2470, 2537, tờ bản đồ số 34, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để bán. Thực xin được môi giới bán và được hai ông này đồng ý bằng miệng.

Mặc dù không phải là chủ sở hữu, không được chủ sở hữu ủy quyền định đoạt tài sản nhưng từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/10/2021, Thực đã dùng thủ đoạn gian dối bằng việc tự đặt tên các nền tại các thửa đất trên là dự án nhà phố Phúc Thịnh.

Thực đại diện Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Nam Khang ký Hợp đồng đặt cọc để Thực chiếm đoạt của 5 khách hàng hơn 3,1 tỷ đồng.

Khi đến thời hạn hợp đồng, 5 khách hàng trên không được chuyển nhượng đất và nhà như thỏa thuận, không liên lạc được với Thực.

Như vậy, tổng số tiền Vũ Ngọc Thực chiếm đoạt của 16 bị hại 16,8 tỷ đồng.

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Ngọc Thực 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc Thực phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại.