Không sở hữu 8 thửa đất vẫn nhận 44 tỷ đồng, doanh nhân bất động sản sắp hầu tòa

Bán đất không đủ điều kiện pháp lý

Đây là vụ án từng được Báo Công lý phản ánh trong nhiều bài viết liên quan đến dấu hiệu lừa đảo thông qua hoạt động mua bán đất xảy ra tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (nay là phường Bình Lợi Trung).

Vụ việc xảy ra từ giai đoạn 2020 - 2022. Ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự, sau đó quyết định này bị hủy bỏ. Đến ngày 1/1/2025, ông Đạt bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi bị khởi tố, ông Cao Văn Đạt là một doanh nhân bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt.

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hồ Chí Minh, khoảng năm 2017, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền quen biết với Cao Văn Đạt.

Đến năm 2020, do cần tiền để giải quyết công việc, Đạt nói có 8 thửa đất số 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20 thuộc tờ bản đồ số 27, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh với tổng diện tích khoảng 800 m² và đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN).

Đạt đưa ông Duy đến xem vị trí 8 thửa đất trên và thỏa thuận bán với giá 60 triệu đồng/m². Sau khi được cấp GCN, hai bên sẽ tính toán diện tích đất thực tế trên số tiền đã giao nên ông Duy đồng ý.

Tin tưởng, từ ngày 18/12/2020 đến 22/1/2021, ông Duy đã chuyển khoản nhiều lần cho Đạt với tổng số tiền 40 tỷ đồng.

Ngày 14/1/2021, Đạt làm thủ tục chuyển nhượng 3 thửa đất số 1, 2, 3 cho vợ chồng ông Duy bằng hình thức hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng đặt cọc có công chứng. Cùng ngày, ông Duy ký ủy quyền có công chứng cho bà Lê Hồng Đặng thực hiện việc xin cấp GCN.

Cam kết trả lại tiền nhưng không thực hiện

Theo cáo trạng, ngày 26/1/2021, Đạt cùng ông Duy và ông Chiền ký Hợp đồng mua bán đất (đặt cọc, viết tay không công chứng), có sự chứng kiến của bà Lê Hồng Đặng với nội dung: “Đạt cam kết là người sở hữu 8 thửa đất trên, không có tranh chấp, hiện đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Nếu quá thời hạn sau 15 ngày thì Đạt phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông Duy và ông Chiền theo lãi suất ngân hàng; nếu quá thời hạn sau 60 ngày thì Đạt bị phạt 1,5 lần số tiền nhận cọc; nếu ông Duy và ông Chiền không mua đất nữa thì mất tiền cọc".

Sau khi ký hợp đồng, ông Duy chuyển thêm cho Đạt 4 tỷ đồng, tuy nhiên do quá thời hạn nhưng Đạt không thực hiện theo đúng thỏa thuận.

Đến ngày 14/10/2021, Đạt viết giấy cam kết ngày 30/10/2021 sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận là 44 tỷ đồng đồng và lãi suất gần 1,6 tỷ đồng cho ông Duy và ông Chiền, đồng thời Đạt chuyển lại cho ông Duy hơn 2,5 tỷ đồng.

Đến ngày 10/01/2022, Đạt tiếp tục viết cam kết trả lại tiền nhưng không trả. Sau đó, bà Lê Hồng Đặng thay mặt Đạt trả thêm 1,5 tỷ đồng cho ông Duy.

Ngày 3/3/2022, ông Duy và ông Chiền làm đơn gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tố giác Cao Văn Đạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, trong số 8 thửa đất, chỉ có 3 thửa số 1, 2, 3 được Đạt mua từ người dân nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý; 5 thửa còn lại không thuộc quyền sở hữu của Đạt.

Mặc dù vậy, Đạt vẫn đưa ra thông tin gian dối về quyền sở hữu để ký hợp đồng mua bán đất, nhận tổng cộng 44 tỷ đồng từ ông Duy và ông Chiền. Sau khi hoàn trả hơn 4 tỷ đồng, số tiền gần 40 tỷ đồng còn lại được xác định đã bị Đạt chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Viện KSND TP.Hồ Chí Minh nhận định đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Cao Văn Đạt thực hiện. Hành vi của Cao Văn Đạt là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội

Về phần dân sự, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền yêu cầu trả lại số tiền 39.920.000.000 đồng cộng với lãi suất theo quy định của Ngân hàng, hiện bị cáo chưa bồi thường.

Dự kiến ngày 28/5, TAND TP. Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Đạt (SN 1972, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Lê Hồng Đặng được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.