Khởi tố vụ án buôn lậu sữa xuyên quốc gia

Đoàn Nga| 16/04/2015 11:10

Khi được Hải quan tạm cho thông quan, chờ lấy mẫu sữa đi giám định chất lượng, Chi đã tự động cho người phá kẹp chì Hải quan hòng mang số sữa này đi tiêu thụ mà không cần kiểm định chất lượng sữa có đạt tiêu chuẩn hay không.

Ngày 16/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu”, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với Phan Thị Kim Chi, 35 tuổi (trú tại 30 A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)- giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh).

Bị can Chi được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Được biết các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn. Quá trình khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Chi và các nghi phạm có liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 20/9/2014, PC46 Hà Nội phát hiện Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung gồm các nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được vận chuyển trong 1 container có trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.

Do hàng hoá là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên khi Chi cục Hải quan Gia Thuỵ (Hà Nội) cho tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định chất lượng.

Khởi tố vụ án buôn lậu sữa xuyên quốc gia

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối với Phan Thị Kim Chi

Tuy nhiên, Chi đã tự ý chỉ đạo nhân viên đưa Container hàng về kho không đúng địa chỉ đã được công ty đăng ký, tiến hành phá kẹp chì hải quan nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh Chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra.

Lô hàng này bao gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá hàng hoá khoảng 3 tỉ đồng nhưng hồ sơ khai báo hải quan chỉ 7 mặt hàng.

Quá trình điều tra, PC46 Hà Nội xác định Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung từ Công ty Imexx của Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Chi đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai sai về số lượng mặt hàng, chủng loại hàng nhằm mục đích trốn thuế.