Dùng giấy tờ đất giả lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Theo nội dung vụ án, ngày 10/9/2019, Thanh dùng tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 165, tờ bản đồ số 17 tại địa chỉ tại lô 5 khu F5 khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng do Thanh và ông Phạm Tiến Thuyết (trú P.An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đứng tên chủ sở hữu để vay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam số tiền 1,2 tỷ đồng.

Ngoài khoản vay ngân hàng, Thanh vay tiền của nhiều người khác có trả lãi để tiếp tục kinh doanh trường mầm non. Đến cuối năm 2020, Thanh không còn khả năng trả nợ, phải vay tiền người sau trả cho người trước. 

Từ cuối năm 2020 đến tháng 7/2021, Thanh tìm hiểu trên mạng xã hội Zalo và liên hệ với người tên Trung (không rõ lai lịch, địa chỉ) đặt làm giả 7 GCNQSDĐ có cùng nội dung là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CP874425, tờ bản đồ số 17, địa chỉ tại lô 5 khu F5 khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng đứng tên Lê Văn Cường và Trần Thị Thùy Linh (cùng trú P.Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tại mục “nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý” thể hiện nội dung: chuyển nhượng cho ông Phạm Tiến Thuyết và vợ là Đoàn Thị Kim Thanh ngày 15/02/2019 (gọi tắt là GCNQSDĐ số CP874425) đem đi thế chấp người khác vay tiền rồi chiếm đoạt. 

Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 11/2020 đến tháng 11/2021, Đoàn Thị Kim Thanh 7 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, chiếm đoạt của bà Phan Thị Lan (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) số tiền 450 triệu đồng. Mặc dù GCNQSDĐ số CP874425 đã được thế chấp tại Ngân hàng nhưng ngày 4/11/2020, Thanh đến nhà bà Phan Thị Lan nói dối cần tiền nộp thuế đất để làm GCNQSDĐ cho lô đất này và hẹn sau khi làm xong sẽ làm thủ tục vay ngân hàng trả lại cho bà Lan. Bà Lan tin tưởng giao cho Thanh số tiền 200 triệu đồng.

Khi bà Lan yêu cầu trả tiền, Thanh giao cho bà Lan GCNQSDĐ số CP874425 để làm tin và hứa hẹn sẽ thế chấp GCNQSDĐ này để vay tiền ngân hàng trả lại. Đến ngày 14/10/2021, Thanh tiếp tục hỏi mượn tiền, do đang giữ GCNQSDĐ của Thanh nên bà Lan tin tưởng tiếp tục giao số tiền 250 triệu đồng. Tổng cộng Thanh nhận và chiếm đoạt của bà Lan 450 triệu đồng, số tiền này Thanh sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ, đến nay chưa trả lại cho bà Lan.

Lần thứ 2, Thanh chiếm đoạt của bà Võ Thị Kiều Phương (trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) số tiền 680 triệu đồng. Ngày 27/11/2020, Thanh đưa GCNQSDĐ số CP874425 cho bà Phương để thế chấp vay tiền. Bà Phương tin đây là GCNQSDĐ thật nên từ ngày 27/11/2020 đến ngày 16/6/2021 nhiều lần đưa cho Thanh tổng số 680 triệu đồng, Thanh hứa hẹn trả lãi suất 4%/tháng. 

Cũng với “chiêu trò” tương tự, Thanh chiếm đoạt của bà Phạm Thị Thùy Nhớ (trú Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) số tiền 200 triệu đồng. Chiếm đoạt của bà Cao Thị Vân (trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) số tiền 300 triệu đồng; chiếm đoạt của bà Đoàn Thị Bình (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) số tiền 1,1 tỷ đồng. Chiếm đoạt của bà Võ Thị Thuận (trú Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) số tiền 360 triệu đồng.

​Nạn nhân thứ 7 của Thanh là bà Mai Thị Thu Dung (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Ngày 26/5/2021, thời điểm này Thanh kinh doanh thua lỗ, không còn khả năng trả nợ nên đã nói dối bà Dung về việc cần tiền sửa trường mầm non để bà Dung tintưởng giao số tiền 200 triệu đồng, hẹn 1 tháng trả lại.

Ngày 27/5/2021, Thanh tiếp tục đưa thông tin gian dối cần tiền mua đất, rủ bà Dung góp tiền và Thanh hứa hẹn sau khi bán được đất sẽ trả lại tiền gốc và cho thêm tiền lãi nên bà Dung tin tưởng giao cho Thanh số tiền 250 triệu đồng. Sau đó, Thanh nhiều lần mượn tiền, trong đó từ ngày 23/7/2021 đến ngày 30/7/2021, do đang giữ GCNQSDĐ số CP874425 nên bà Dung tiếp tục giao thêm cho Thanh với tổng số tiền 1,050 tỷ đồng. Số tiền này Thanh tiêu xài cá nhân, trả nợ người khác, đến nay chưa trả lại. 

Tổng cộng, Đoàn Thị Kim Thanh nhận và chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền là 4.140.000.000 đồng. Hiện Thanh đã trả lại được 134.400.000 đồng, còn 4.005.600.000 đồng chưa trả. Các bị hại yêu cầu Đoàn Thị Kim Thanh trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Riêng bà Võ Thị Thuận không yêu cầu bồi thường.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Đoàn Thị Kim Thanh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, tự nguyện bồi thường, khắc phục một phần hậu quả cho bị hại. Trong vụ án này, Thanh thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đoàn Thị Kim Thanh 14 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt mà Thanh phải chấp hành là 18 năm tù. Buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.