Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm

Đỗ Việt| 06/10/2016 19:41

Ông Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tố về 3 tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1, vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương – Oceanbank.

Ông Hà Văn Thắm thời còn đương chức

Trong vụ án này, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu hoạt động phạm tội, có sự giúp sức đắc lực của những người khác, tạo điều kiện để Thắm phạm tội.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều hành OceanBank, ông Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, rút tiền của ngân hàng, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Số tiền này được cựu Chủ tịch Oceanbank sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để huy động vốn của tập đoàn Dầu khí VN (PVN), ông Thắm đồng ý chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank. Thắm và Sơn đã bàn bạc, thống nhất đề ra chủ trương thu phí của khách hàng thông qua Cty CP BSC và triển khai tổ chức thực hiện, dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và khách hàng hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo OceanBank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiền tại đây, vượt trần huy động đối với khách hàng gửi tiền tại OceanBank số tiền hơn 985 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bàn bạc thống nhất với ông Thắm đề ra chủ trương thu phí của khách hàng thông qua công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nguyễn Xuân Sơn còn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, Phó TGĐ triển khai thực hiện chủ trương trên dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và khách hàng hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, Sơn thu lời bất chính hơn 69 tỷ đồng.

Trong đó, ông Thắm, Sơn và các lãnh đạo OceanBank thống nhất về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng thuộc PVN gửi tiền tại ngân hàng này vượt trần lãi suất, gây thiệt hại hơn 544 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là vụ án tham nhũng gây thiệt hại đặc biệt lớn tại Ngân hàng Đại Dương OceanBank.