Công an Quảng Ninh làm rõ vụ tố cáo chiếm đoạt hơn 14 tỉ do chơi họ

Liên quan đến vụ việc, ngày 26/6/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái nhận được đơn của 25 người dân (ở huyện Hải Hà và TP Móng Cái) trình báo về việc họ bị Nguyễn Thu Thanh (SN 1984, ĐKHKTT tại: khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái; nơi ở hiện tại: thôn 6A, xã Hải Đông, TP Móng Cái) chiếm đoạt số tiền 14.263.100.000đ trong thời gian tham gia chơi "bát họ".

Tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan điều tra nhận định: Đầu năm 2015, Nguyễn Thu Thanh và 10 người là phụ nữ bán hàng ở chợ cây số 9 (xã Hải Đông, TP Móng Cái) cùng nhau tổ chức chơi “bát họ” với mức tiền tối đa là 30 triệu đồng, mỗi người đóng 3.000.000đ/1 tháng. Thanh được bầu làm chủ “bát họ” (chủ cái). Đến nay, số người chơi “bát họ” với Thanh lên đến 50 người, chia thành 9 “dây”, mỗi “dây” quy định 20 người/1 “bát họ” (mỗi người có thể tham gia nhiều “dây”) và mức tiền chơi 1 “bát họ” tăng lên 120.000.000đ, mỗi người chơi cứ 15 ngày đóng cho Thanh 6.000.000đ để tổ chức bốc “bát họ”.

Ngày 25/6/2017, Thanh thực hiện việc cộng sổ thì thấy bị âm khoảng 1,6 tỷ. Nguyên nhân có thể do những lần Thanh thu tiền “bát họ”, một số người lấy tiền xong nhưng lại hẹn khất rồi nhờ Thanh ứng ra trả hộ tiền lãi mua “bát họ” nhưng sau đó không trả.

Với nhiều lần ứng tiền dẫn đến không còn khả năng thu để trả cho mọi người trong những lần bốc “bát họ” về sau, Thanh đã thông báo về số tiền bị âm, dừng việc chơi “bát họ” với những người chơi và sẽ đứng ra thu số tiền phải đóng hàng tháng của những người đã nhận tiền họ trước đó để trả dần cho mọi người. Ban đầu, hầu hết mọi người đều đã đồng ý nhưng sau đó có vài người không đồng ý và đòi siết nợ Thanh.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.