Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tại Hải Dương

Ngày 9/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi tại địa bàn huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986, tức Mạnh Mẩu), trú tại khu 6, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn (Hải Dương) và Hoàng Duy Thảo (SN 1987, tên gọi khác là Tuấn), trú tại thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà (Thái Bình).

Theo tài liệu của CQĐT, Mạnh làm nghề kinh doanh tự do tại địa phương. Từ năm 2014, Mạnh đăng ký kinh doanh cầm đồ, biển hiệu Mạnh Nga tại thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn (Hải Dương). Đến năm 2016, Mạnh tiếp tục thuê nhà của ông Lương Văn Nhiệm tại thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn với giá 21.600.000 đồng/năm để mở thêm cơ sở cầm đồ biển hiệu Mạnh Nga.

Vào khoảng tháng 7/2016, Mạnh thuê Hoàng Duy Thảo để trông coi, quản lý quán cầm đồ. Đến tháng 7/2018, Mạnh thuê thêm Nguyễn Thế Anh (SN 1985), trú tại tổ 40, khu 11, phường Quang Trung, TP Uông Bí (Quảng Ninh) để cùng với Thảo trong coi và quản lý. Hàng tháng, Mạnh trả lương cho Thảo và Thế Anh mỗi người từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng.

Đối tượng Thảo và Mạnh mang nhiều tiền án vừa mới bị khởi tố về hành vi cho vay nặng lãi

Hàng ngày, khi có người đến vay tiền, nhiệm vụ của Thảo và Thế Anh là đưa ra tờ giấy cam kết vay tiền theo mẫu của quán cầm đồ có ký nhận để người vay điền đầy đủ thông tin, kèm theo các giấy tờ tùy thân như CMT, giấy phép lái xe là người vay sẽ được xuất tiền.

Toàn bộ số tiền vốn là do Mạnh cấp, vì vậy Mạnh quy định mức lãi suất cho người vay dao động từ 3000 đồng/triệu/ngày đến 7000 đồng/triệu/ngày (tương đương từ 109,5%/năm đến 255,5%/ năm). Thời gian đóng lãi suất tùy thuộc vào thỏa thuận của người vay nhưng phải đóng lãi trước. Có thể là 10 ngày/lần hay 15 ngày/lần. Những ngày sau, Thảo và Thế Anh sẽ trực tiếp nhận tiền của người vay và làm sổ thu ghi chép của khách hàng.

Với phương thức hoạt động trên, từ tháng 1 đến tháng 12/2018, Thảo đã cho 14 khách hàng vay tiền với 26 lần. Tổng số tiền cho những người vay là 390.000.000 đồng, số tiền lãi đã thu là 90.620.000 đồng. Số tiền lãi các đối tượng thu theo lãi suất 100%/năm là 53.205.479 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính là 37.414.521 đồng.

Còn Thế Anh, từ tháng 7/2018 đến 12/2018, đã cho 13 người vay tiền. Tổng số tiền cho những người vay là 71.070.000 đồng. Với mức lãi suất cho vay là 100%/năm, số tiền lãi các đối tượng thu là 44.438.857 đồng. Số tiền thu lời bất chính 26.631.143 đồng.

Sau khi xác minh và làm rõ các hành vi của đối tượng, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Văn Mạnh và Hoàng Duy Thảo về hành vi cho vay nặng lãi.

Được biết, Nguyễn Văn Mạnh có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Hủy hoại tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn Hoàng Duy Thảo có 2 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản.