5 bị cáo trong vụ "đại án" tại Công ty dệt Quế Võ đồng loạt kháng cáo

Theo bản án sơ thẩm, vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương cử Nguyễn Việt Hoàng (SN 1977, ở quận Cầu giấy, Hà Nội, nguyên giám đốc Công ty Dệt Quế Võ) làm đại diện Công ty Dệt Quế Võ, Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970), lái xe, nguyên phó giám đốc CTCP Dệt may xuất Chương Dương. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy dệt được lập ra năm 2005. Các bị cáo sử dụng các pháp nhân trên tạo dựng hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị nhằm vay vốn chi nhánh số tiền 45 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Quá trình thẩm định, các cán bộ chi nhánh không kiểm tra chứng từ giải ngân, đặc biệt không đối chiếu tờ khai hải quan phô tô do doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu cung cấp với tờ khai gốc; không đối chiếu, kiểm tra thực tế thiết bị nhập khẩu theo hồ sơ đã giải ngân, bộ hồ sơ nhập khẩu không có các biên lai thu thuế, lệ phí hải quan, không có chứng từ vận chuyển. Đối với 2 lần giải ngân sau cùng, giải ngân khi bộ hồ sơ nhập khẩu không đầy đủ, không có tờ khai hải quan (kể cả tờ khai phô tô).

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Hoàng, Hùng cùng 15 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 4 bị cáo nguyên cán bộ, lãnh đạo Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh lĩnh từ 6 đến 8 năm tù tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau bản án sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Việt Hoàng và Nguyễn Quốc Hùng kháng cáo toàn bộ bản án. 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ chi nhánh Qũy hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (nay là Ngân hàng phát triển Việt Nam) phạm tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước gồm: Nguyễn Thế Tài (SN 1977, cán bộ tín dụng), Trần Đức Lực (SN 1965, nguyên phó giám đốc), Nguyễn Huy Bình (SN 1973, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng), Nguyễn Thế Thư (SN 1952, nguyên giám đốc) cũng đồng loạt chống án xin giảm nhẹ hình phạt và chuyển tội danh từ tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước sang tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Thanh (SN 1971, nguyên kế toán trưởng, lĩnh án 14 năm 6 tháng tù) không kháng cáo.

Phía ngân hàng cũng kháng cáo yêu cầu bồi thường khoản lãi 57 tỷ đồng.

Hiện chủ mưu vụ án là vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương vẫn đang bỏ trốn.