Xét xử vụ án Alibaba: Hé lộ khối tài sản tạm giữ bảo đảm cho điều tra và thi hành án

Văn Kỳ| 08/12/2022 23:26

Tài sản cơ quan điều tra giữ và phong tỏa, đảm bảo việc điều tra và thi hành trách nhiệm dân sự trong vụ án cùng các trách nhiệm khác là tiền mặt, vàng và nhiều lô đất trị giá hàng trăm, đến ngàn tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ của các bị cáo và tại trụ sở của Alibaba gồm: tiền mặt khi khám xét là 9.212.515.500 đồng; Tạm giữ 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7.351,65 gram, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng.

Tạm giữ 257 miếng kim loại màu vàng, đã qua giám định chất lượng, có giá trị theo kết quả định giá ngày 18/9/2019 là 645.337.432 đồng; 15 miếng kim loại màu vàng, đã qua giám định chất lượng, có giá trị theo kết quả định giá là 359.438.000 đồng. Cơ quan CSĐT đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là 45.482.183.695 đồng.

Có 23 xe ô tô, xe máy do các đối tượng sử dụng, trong đó 4 xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, hiện do Ngân hàng TP Bank quản lý. Còn lại đã được Cơ quan CSĐT tạm giữ, có giá trị theo kết quả định giá là 16.445.004.000 đồng.

Kê biên tổng cộng 652 thửa đất, với tổng diện tích 4.480.697,63 m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.536.639.841.824 đồng. Tạm giữ tiền đặt cọc thuê nhà trên địa bàn TP HCM của Công ty Alibaba số tiền 1,620 tỷ đồng.

Ngoài số tài sản nêu trên, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can, Cơ quan CSĐT còn thu giữ 113 đầu CPU, 171 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và 16 ĐTDĐ do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng, toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn tạm giữ hồ sơ pháp lý các dự án, bao gồm 41 bộ hồ sơ pháp lý dự án bản chính, trong tổng số 58 dự án đã xác định. Một lượng đặc biệt lớn bản chính hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng QSDĐ của các pháp nhân chủ đầu tư ký với khách hàng. Nhiều hợp đồng quyền chọn, phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra cũng giữ lượng đặc biệt lớn hồ sơ chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, hồ sơ thuế, hồ sơ chứng từ giao dịch với các ngân hàng; 79 hình dấu của các doanh nghiệp trực thuộc Công ty Alibaba; 652 Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích được thống kê chi tiết là 4.529.052,53m2 cùng 174,46 hecta đất nông nghiệp tại Dự án Ali Venice, trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng.