Vụ án Alibaba: Công ty Tia Chớp báo cáo thuế không hoạt động kinh doanh nhưng đã thu hàng trăm tỷ đồng của khách

Theo cáo trạng, sau khi đăng ký thành lập Công ty Tia Chớp và Chi nhánh Công ty Tia Chớp, Nguyễn Thái Luyện mua đất nông nghiệp của các hộ dân tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo cho các cá nhân Trương Thị Hồng Ngọc, Bùi Minh Đức và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với các thửa đất đất nông nghiệp từ người dân ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, Luyện tiếp tục chỉ đạo 3 cá nhân này ủy quyền cho Công ty Tia Chớp làm chủ đầu tư lập 4 Dự án Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital và Alibaba Long Phước Industry.

Ngày 9/5/2018, Trương Thị Hồng Ngọc ký Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 7648/2018 ngày 09/5/2018 tại Phòng Công chứng số 4, tỉnh Đồng Nai mua 54.308m² của ông Phan Văn Hết, Nguyễn Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Chiêu.

Nguyễn Thái Luyện, Trương Thị Hồng Ngọc là người trực tiếp giao dịch với ông Phan Văn Hết tại Công ty Alibaba để thỏa thuận việc mua bán, giá trị thực tế thể hiện trên Hợp đồng đặt cọc ngày 10/4/2018 là 27,154 tỷ. Tuy nhiên, trên hợp đồng mua bán chỉ thể hiện đơn giá là 70.000đ/m², xấp xỉ 3,8 tỷ đồng.

Sau đó, Luyện đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới tự vẽ Dự án Alibaba Phước Bình Central Park bằng cách chia 7 thửa đất nông nghiệp thành 1.259 lô/nền đất (mỗi nền 100m²) và lừa bán cho nhiều khách hàng bằng các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhận được đơn tố cáo của 112 bị hại mua 140 nền đất, đã thanh toán cho Công ty Alibaba tổng số tiền 34.199.960.432 đồng.

Ngày 22/5/2018, Trương Thị Hồng Ngọc ký Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 8658/2018 với ông Trần Văn Hùng và bà Dương Thị Hằng tại Phòng Công chứng số 4, tỉnh Đồng Nai mua 2 thửa đất với tổng diện tích 55.032,7m². Giá mua bán thực tế là 66,5 tỷ đồng, nhưng giá mua bán trên hợp đồng ghi 140.000 đồng/m² (nếu tính theo giá ghi trên hợp đồng thì tổng số tiền để mua 2 thửa là hơn 7,7 tỷ đồng).

Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên cấp dưới tự vẽ Dự án Alibaba Phước Bình Central Park 2 bằng cách chia 2 thửa đất trên thành 334 nền/lô đất (mỗi nền khoảng 100m²) và lừa bán cho nhiều khách thông qua các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhận được đơn trình báo của 18 bị hại, mua 26 nền, đã thanh toán cho Công ty Alibaba tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

Ngày 09/7/2018, Bùi Minh Đức ký Hợp đồng với bà Trương Thị Nhi mua 2 thửa đất tổng diện tích 7.537,2 m² tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, giá mua bán ghi trên hợp đồng là 10 tỷ đồng.

Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên cấp dưới tự lập Dự án Alibaba Phước Thái Capital bằng cách vẽ dự án trên 2 thửa đất này với 46 nền (mỗi nền khoảng 100m²) và lừa bán cho nhiều khách hàng, thông qua các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhận được đơn trình báo của 5 bị hại, mua 5 nền, đã thanh toán cho Công ty Alibaba tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 3/7/2017, Nguyễn Thái Lĩnh ký Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 8533/2017 với bà Trần Thị Vân Anh để mua 16.250m² (tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với giá 13,975 tỷ đồng nhưng trong hợp đồng ghi 400 triệu đồng.

Ngày 27/7/2017, Nguyễn Thái Lĩnh ký Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 9645/2017 với bà Nguyễn Thị Thanh Thảo và ông Lê Quốc Hưng để mua 15.349m² (tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với giá xấp xỉ 3 tỷ đồng, nhưng trên Hợp đồng chỉ ghi 70.000 đồng/m² (nếu tính theo giá ghi trên hợp đồng thì tổng số tiền để mua 2 thửa là khoảng 1 tỷ đồng).

Ngày 14/9/2017, Nguyễn Thái Lĩnh ký Hợp đồng với bà Lý Thị Ngọc Đông và ông Trần Thương để mua 5.436m² (tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với giá 4,350 tỷ đồng nhưng Hợp đồng chỉ ghi giá 500 triệu đồng.

Ngày 10/12/2018, Nguyễn Thái Lĩnh ký Hợp đồng ủy quyền cho Công ty Tia Chớp (người đại diện ký hợp đồng là Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc), được quyền quản lý, sử dụng, phân lô, tách thửa, ký kết Hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, nhận tiền đặt cọc, tiền chuyển nhượng, kê khai thuế, nộp các khoản phí, lệ phí liên quan (nếu có), đối với các QSDĐ thuộc 4 thửa đất nêu trên.

Ngày 12/12/2018, Trương Thị Hồng Ngọc đại diện cho Công ty Tia Chớp ký Hợp đồng hợp tác số 04/2018/HĐHT về việc giao cho Công ty Alibaba, thực hiện các công việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng, tiếp thị, ký giấy biên nhận cọc, nhận tiền đặt cọc, nhận tiền theo Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng và các chính sách kinh doanh có liên quan để thực hiện phân phối sản phẩm đất nền thuộc 4 thửa đất trên.

Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập Dự án Alibaba Long Phước Industry trên 4 thửa đất này bằng việc tự vẽ và chia thành với 316 nền/lô đất (mỗi nền 100m²) và lừa bán cho nhiều khách hàng, thông qua các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhận được đơn tố cáo của 115 bị hại đã mua 151 nền đất, đã thanh toán cho Công ty Alibaba tổng số tiền là gần 50 tỷ đồng.

Kết quả xác minh tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Thành: toàn bộ các thửa đất, Công ty Tia Chớp sử dụng để lập 4 Dự án “Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital; Alibaba Long Phước Industry” là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm hoặc đất trồng cây hàng năm).

Kết quả xác minh tại UBND huyện Long Thành: Công ty Alibaba và Công ty Tia Chớp không làm thủ tục xin cấp phép đầu tư Dự án phân lô, bán nền đối với 4 dự án này. Kết quả xác minh tại Chi cục thuế, Công ty Tia Chớp có MST: 3603532271. Báo cáo thuế của công ty kê khai với Chi cục thuế huyện Long Thành thể hiện kể từ ngày đăng ký thuế đến nay không phát sinh hoạt động kinh doanh.

Kết quả khám xét tại Công ty Alibaba, Cơ quan điều tra đã thu giữ được các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ giữa Công ty Tia Chớp liên quan đến 4 dự án nêu trên đã ký với 250 khách hàng, đã thanh toán cho Công ty Alibaba tổng số tiền 101.843.107.205 đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc do Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền đi mua đất nông nghiệp, giá mua theo khung giá Luyện chỉ định, vị trí đất do Luyện định hướng. Sau đó, Luyện yêu cầu, chỉ đạo bộ phận thiết kế vẽ đồ họa, duyệt khi lên sơ đồ lô, thửa đất, giá cả hàng hóa khi bán cho khách hàng. Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.385 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 4.065 khách hàng, tố cáo bị chiếm đoạt hơn 2.108 tỷ đồng.

Ngày mai (9/12), HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi. Báo Công lý sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa.