Vụ án Alibaba: Lập công ty nhưng không góp vốn và khai báo nộp thuế

Theo cáo trạng, Công ty Tia Chớp được thành lập theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Thủ tục đăng ký thành lập công ty do bộ phận pháp lý Công ty Alibaba thực hiện. Vốn điều lệ đăng ký 20 tỷ đồng nhưng thực tế không có việc góp vốn vào công ty. Kết quả xác minh tại Chi cục thuế huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Công ty Tia Chớp có MST: 3603532271. Báo cáo thuế của công ty kê khai với Chi cục thuế huyện Long Thành thể hiện kể từ ngày đăng ký thuế đến nay không phát sinh hoạt động kinh doanh.

Thực tế, Nguyễn Thái Luyện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của những hộ dân và giao cho Công ty Tia Chớp làm chủ đầu tư lập 04 dự án: Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital và Alibaba Long Phước Industry.

Mặc dù Công ty Tia Chớp là chủ đầu tư, nhưng không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào có liên quan đến việc đăng ký xin lập dự án để phân lô, bán nền đối với 04 dự án trên theo quy định của pháp luật. Thế nhưng vẫn quảng cáo dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý, đưa ra hàng loạt chính sách khuyến mãi, ưu đãi, tạo niềm tin cho nhiều khách hàng ký 242 hợp đồng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển Spartaland do Nguyễn Văn Kiên làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng do 03 cổ đông sở hữu: Nguyễn Thái Lực 15 tỷ đồng; Nguyễn Văn Kiên 2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tia Chớp góp 3 tỷ đồng.

Theo lời khai Nguyễn Văn Kiên, Kiên được Nguyễn Thái Luyện chỉ định làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Spartaland. Kiên không tham gia góp vốn vào công ty. Tất cả giấy tờ và con dấu Công ty đều do Công ty Alibaba giữ.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Công ty Spartaland là chủ đầu tư 02 Dự án: Alibaba Phú Mỹ Central City và Alibaba Phú Mỹ Central City 2. Công ty Spartaland đã giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện và Công ty Alibaba thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 199 khách hàng với tổng số tiền hơn 90 tỷ đồng.

Công ty Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển TLLand do Bùi Minh Đức đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do 03 cổ đông sở hữu: Nguyễn Thái Lực 15 tỷ đồng; Công ty Cổ phần địa ốc Tia Chớp 3 tỷ đồng và Bùi Minh Đức 02 tỷ đồng. Công ty chưa từng kê khai, nộp thuế và hiện đã bị đóng mã số thuế.

Công ty TL Land là chủ đầu tư của 02 dự án: Alibaba Phú Mỹ Center City và Ali Venice City. Theo đó, Bùi Minh Đức ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Alibaba để phân phối toàn bộ 8.752 lô đất thuộc Dự án được lập trên 39 thửa đất nông nghiệp do Đức nhận đặt cọc mua; 06 thửa đất chưa đặt cọc chưa nhận chuyển nhượng để chiếm đoạt gần 195 tỷ đồng của 977 khách hàng.

Công ty Chiến Binh Thép có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do 04 cổ đông: Nguyễn Thái Lực, Trần Huy Phúc, Lê Thị Hải Dương, Nguyễn Khánh Danh Sang góp vốn. Công ty Chiến Binh Thép là chủ đầu tư 05 Dự án gồm: Alibaba Center Town; Alibaba Tóc Tiên Residence 3; Alibaba Tân Thành Homy City; Alibaba Tân Thành Center City; Alibaba Tân Thành Center City 6.

Nhóm Cổ đông tham gia thành lập Công ty Chiến Binh Thép khai: không ai có nhu cầu thành lập công ty. Tất cả đều là nhân viên của Công ty Alibaba. Theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, họ phải góp vốn thành lập công ty để hoạt động độc lập tham gia phát triển Dự án của Công ty Alibaba.

Hồ sơ việc thành lập Công ty do bộ phận pháp lý Alibaba chịu trách nhiệm đăng ký. Bản chất Công ty Chiến Binh Thép chỉ là công ty con của Công ty Alibaba. Mọi vấn đề hoạt động do Công ty Alibaba chịu trách nhiệm và Nguyễn Thái Luyện quản lý, điều hành, chỉ đạo.

Công ty Chiến Binh Thép không hoạt động gì ngoài nhận làm các chủ đầu tư theo chỉ đạo từng Dự án của Luyện để ký kết các ủy quyền, hợp tác (do Trần Huy Phúc đại diện pháp luật ký) rồi giao lại cho các bộ phận của Công ty Alibaba chịu trách nhiệm việc lập Dự án, vẽ, quảng cáo, ký hợp đồng với khách hàng, nhận tiền chuyển nhượng... về cho Công ty Alibaba. Công ty Chiến Binh Thép đã giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt của 1.120 khách hàng số tiền 365.806.371.057 đồng.

Công ty Cổ phần Địa ốc Long Thành Capital do Nguyễn Trung Trường là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng gồm 03 thành viên: Nguyễn Thái Lực góp 15 tỷ đồng, Nguyễn Thái Lĩnh góp 02 tỷ đồng, Nguyễn Trung Trường góp 03 tỷ đồng. Công ty Long Thành Capital là chủ đầu tư của Dự án Alibaba Tân Thành Center City 7.

Sau khi thành lập Công ty, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo Nguyễn Trung Trường đứng tên nhận chuyển nhượng 48.825m² đất và ủy quyền cho Công ty Long Thành Capital làm chủ đầu tư lập dự án.

Sau đó, Công ty ký hợp đồng cho 140 khách hàng, chiếm đoạt gần 46 tỷ đồng. Qua khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, qua thống kê rà soát đã thu giữ tổng cộng 302 hợp đồng ký kết với 225 khách hàng, tổng số tiền chuyển nhượng thống kê trên hợp đồng là hơn 108 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty Long Thành Capital báo cáo thuế thể hiện không phát sinh doanh thu, công ty chưa đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sunny Land có vốn điều lệ 20 tỷ đồng; do 03 cổ đông góp vốn: Công ty Địa Ốc Xanh góp 15 tỷ đồng; Nguyễn Thái Luyện góp 03 tỷ đồng; Vi Thị Hiến góp 02 tỷ đồng. Vi Thị Hiến làm Tổng Giám đốc và người đại diện trước pháp luật.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Vi Thị Hiến dùng pháp nhân Công ty Sunny Land tự ý vẽ, lập Dự án Ali Aqua Nhơn Trạch, phân các thửa đất nông nghiệp trên thành 539 nền đất trái pháp luật chuyển nhượng cho 136 khách hàng chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Địa Ốc Ali Land do Nguyễn Thái Lực làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Quang Sơn làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do 03 cổ đông góp vốn: Nguyễn Thái Lực góp 15 tỷ đồng; Nguyễn Thái Lĩnh góp vốn 2 tỷ đồng và Nguyễn Quang Sơn góp vốn 3 tỷ đồng. Đến ngày 21/8/2018, Nguyễn Quang Sơn bị bãi nhiệm chức vụ Giám đốc và chuyển tên người đại diện pháp luật cho Nguyễn Trần Phúc Nguyên.

Công ty Ali Land là chủ đầu tư 02 dự án: Dự án Alibaba Tóc Tiên Residence 2 và Dự án Alibaba Phước Bình Central Park 3. Đến đầu năm 2019, Dự án Alibaba Phước Bình Central Park 3 đổi tên thành Dự án Alibaba Phước Bình Golf.

Cơ quan điều tra đã làm việc với 366 khách hàng mua Dự án Alibaba Tóc Tiên Residence 2, tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần 96 tỷ đồng; 22 khách hàng tố giác mua Dự án Alibaba Phước Bình Central Park 3, tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 9 tỷ đồng. 10 khách hàng mua Dự án Alibaba Phước Bình Golf, tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 4,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần tư Bất động sản Big Bang do Vũ Hoàng Hải làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, Nguyễn Thái Lực làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do 06 cổ đông sở hữu: Nguyễn Thái Lực góp 15 tỷ đồng; Vũ Hoàng Hải góp 1,9 tỷ đồng; Nguyễn Trung Trường góp 1,4 tỷ đồng; Đỗ Đại Đồng và Nguyễn Trần Phúc Nguyên góp 400 triệu đồng; Nguyễn Văn Hoài góp 800 triệu đồng; Huỳnh Thị Ngọc Như góp 100 triệu đồng. Riêng Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện) không thực góp.

Công ty Big Bang là chủ đầu tư 03 Dự án khu dân cư không có thật: Alibaba Long Thành Capital; Khu dân cư Trường Cao đẳng Quốc tế Lilama và Alibaba Song Long Residence. Công ty Big Bang giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt của 78 khách hàng số tiền gần 45 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh, kể từ khi đăng ký hoạt động đến thời điểm đóng mã số thuế trên tờ khai báo cáo thuế không phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, chưa đăng ký sử dụng hóa đơn.

Công ty Cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Thắng do Nguyễn Thị Vân Anh là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng gồm Nguyễn Thái Lực góp 15 tỷ đồng; Nguyễn Thị Vân Anh góp 03 tỷ đồng; Huỳnh Quang Trung góp 02 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, Công ty Chiến Thắng đã vẽ thành dự án Tân Thành Center City 5; Tân Thành Riverside; An Phước Eco Park lừa đảo 130 khách hàng, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Theo Cục thuế tỉnh Đồng Nai, từ khi hoạt động kinh doanh đến khi đóng mã số thuế kể từ quý 3/2019, Công ty Chiến Thắng không phát sinh doanh thu, doanh nghiệp chưa đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn.

Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển 108 do Trịnh Minh Pháp làm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ 20 tỷ đồng do Nguyễn Thái Lực góp 15 tỷ đồng; Trịnh Minh Pháp góp 3 tỷ đồng; Hoàng Trung Nam góp 2 tỷ đồng. Công ty 108 là chủ đầu tư của 02 dự án: Alibaba Bàu Cạn Riverside và Phú Mỹ Central City 3.

Thực tế, Trịnh Minh Pháp, Nguyễn Thái Lực, Hoàng Trung Nam không góp vốn. Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Trịnh Minh Pháp ký hợp đồng giúp cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt hơn 330 tỷ đồng của 1067 khách hàng.

Theo Chi cục thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch, kể từ quý 3/2019, Công ty 108 đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không khai báo thuế; 03 chi nhánh của công ty đã đóng mã số thuế.

Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm vốn điều lệ là 50 tỷ đồng do 03 cổ đông Công ty Alibaba góp 42,4 tỷ đồng; Nguyễn Thái Lĩnh góp 7,5 tỷ đồng và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh góp 100 triệu đồng. Võ Thị Thanh Mai, Tổng Giám đốc (vợ Nguyễn Thái Luyện) làm đại diện pháp luật.

Công ty Law Firm là chủ đầu tư 28 dự án. Nhưng từ khi thành lập cho đến nay, Công ty Law Firm thể hiện không hoạt động kinh doanh, không phát sinh chi phí, không thực hiện nghĩa vụ về thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, bằng thủ đoạn mua đất nông nghiệp rồi phân lô trên giấy, Mai đã giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt của 1.085 khách hàng gần 428 tỷ đồng.

Công ty TNHH Alibaba Tân Thành có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Nguyễn Thái Lực làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Sau đó, Công ty Tân Thành đổi tên thành Công ty Địa Ốc Xanh.

Nguyễn Thái Lực khai rằng, Lực được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo thực hiện việc đứng tên thành lập Công ty Địa Ốc Xanh. Mọi hoạt động của công ty đều do Luyện chỉ đạo, điều hành, quản lý. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp và con dấu là do Võ Thị Thanh Mai cất giữ. Số tiền vốn 100 tỉ đồng trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là do Luyện yêu cầu ghi khống, không có tiền thật.

Công ty Địa Ốc Xanh đứng tên chủ đầu tư các Dự án không có thật gồm: Dự án Tóc Tiên Residence; Tân Thành Center City 1 và Dự án Ali Mega Xuân Lộc. Công ty đã lừa dối khách hàng giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt của 927 khách hàng chiếm đoạt hơn 252 tỷ đồng.

Như vậy, việc thành lập các công ty thành viên nhưng không góp vốn thật, không khai báo thuế, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa đảo 4.560 khách hàng chiếm đoạt gần 2.385 tỷ đồng.