Xét xử vụ án Alibaba: Vợ bị cáo Luyện đã chỉ đạo đàn em rửa tiền ra sao?

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, em ruột bị cáo Nguyễn Thái Luyện là Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh) lập 4 tài khoản cá nhân tại các Ngân hàng: SeAbank, Vietcombank, HDBank và ACB.

Khi các giao dịch thành công, có tiền vào tài khoản, Lực rút tiền mặt giao lại cho vợ bị cáo Luyện là bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm).

Ngày 21/11/2018, bị cáo Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em bị cáo Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản số 179797988 của Lực. Sau đó Mai chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng tại Ngân hàng ACB - PGD Bình Triệu.

Các bị cáo đều ý thức rõ, nguồn tiền 50 tỷ đồng đều là tiền khách hàng thanh toán tiền mua nền đất tại Công ty Alibaba. Để xóa dấu vết, mục đích chiếm đoạt nên Mai chỉ đạo Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) đứng tên tại Ngân hàng ACB, Thắng sau đó lại ủy quyền sử dụng sổ tiết kiệm trên cho Lực.

Mai tiếp tục chỉ đạo Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà TP Biên Hòa (Đồng Nai), hai giấy chứng nhận này bị cáo Lực đứng tên, còn lại 13 tỷ đồng vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.

Ngày 18/9/2019 Cơ quan CSĐT tổ chức Lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty Alibaba và các chi nhánh Công ty Alibaba, Mai, Thắng, Lực đến trụ sở công ty nhưng không vào. Cả ba đối tượng biết rõ số tiền 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp nên bàn nhau tẩu tán.

Ngay hôm sau ngày 19/9/2019, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản số 90606168 do Mai đứng tên mở tại Ngân hàng ACB. Cùng ngày 19/9/2019, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản số 179797988 của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.

Ngày 20/9/2019, bị cáo Lực dùng xe ô tô Innova, biển số 51G-467.95 đến Ngân hàng ACB rút toàn bộ số tiền 13 tỷ (đựng trong 2 bao và 1 túi xách) đưa về trụ sở Công ty Alibaba. Đến nơi, Lực mang tiền giao cho Mai. Số tiền 13 tỷ đồng nêu trên, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, Cơ quan CSĐT chưa thu hồi được.

Tại Cơ quan điều tra, Thắng còn khai nhận thêm việc đứng giúp Mai 1 sổ tiết kiệm 20 tỷ tại Vietcombank, Cơ quan Điều tra đã thu hồi Sổ tiết kiệm này.