Truy tố 3 lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát trong vụ lừa đảo hơn 5.148 tỷ đồng

VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố đối với các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát).

Theo đó, 3 bị can trong vụ án đều thuộc Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị VKSND TP. Hà Nội truy tố về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc); 2 Phó Tổng Giám đốc: Văn Đình Toàn (SN 1982), Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968).

Theo cáo trạng truy tố, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty CP truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, đến ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, trụ sở Số 27-V5A khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, gồm các cổ đông sáng lập: Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt.

Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Khuyên đã bàn bạc với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt sử dụng danh nghĩa pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát, thành lập các công ty thành viên, mở các chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng góp vốn vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát để đầu tư 8 ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty

Nhà đầu tư nộp tiền vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo 12 mức đầu tư từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng sẽ được hưởng lợi nhuận (lãi suất) cao theo ngày là 9,6%/tháng gồm cả tiền gốc và tiền lãi (riêng tiền lãi là 2,93%/tháng). Thực chất Công ty không hoạt động kinh doanh mà huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.

Cùng với việc đưa ra mức lợi nhuận (lãi suất) rất cao, để khuyến khích nhiều người tham gia, Nguyễn Thị Khuyên đưa ra chính sách mức hưởng chiết khấu 10-15% hoa hồng/từ giá trị hợp đồng góp vốn của nhà đầu tư cho các chi nhánh, văn phòng, cho người giới thiệu nhà đầu tư mới hoặc cho chính nhà đầu tư; trả lương, thưởng 3%-7%/doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.

Đồng thời, Nguyễn Thị Khuyên chỉ đạo các nhân viên của Công ty tổ chức các sự kiện với quy mô lớn cho rất nhiều khách mời tham dự, thuê địa điểm tại các khách sạn lớn, trung tâm hội nghị ở TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước, tổ chức các hội thảo tại các chi nhánh, văn phòng thành lập. Nhóm Khuyên chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện với quy mô lớn, thuê địa điểm tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong sự kiện, nhóm quảng bá không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của Tâm Lộc Phát.

Và để nhà đầu tư chính thức "sập bẫy", Khuyên ra chính sách mức hưởng chiết khấu 10-15% hoa hồng từ giá trị hợp đồng góp vốn cho chính nhà đầu tư hoặc cho người giới thiệu; trả lương, thưởng 3-7% doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.

Khoản tiền thu được, Khuyên sử dụng phần nhỏ vào hoạt động đánh bóng hình ảnh công ty dưới hình thức kinh doanh gian hàng tiện ích, quán cafe, khách sạn, thời trang.

Phần lớn số còn lại, Khuyên dùng của người nộp sau trả lợi nhuận cho người nộp trước; trả lương, thưởng; trả thưởng tiền, quà tặng tri ân tại các sự kiện, tổ chức đi tour du lịch…

Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 9/2020 - 4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố (cũ) trên cả nước, Khuyên với vai trò Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với 17.427 bị hại, thu về tổng số tiền 5.148 tỷ đồng.

Sau khi chiết khấu trừ 10-15% hoa hồng, nhóm Khuyên đã nhận gần 4.170 tỷ đồng. Đến nay, các bị can trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các nhà đầu tư là 2.790 tỷ đồng.

Còn lại gần 1.380 tỷ đồng, Khuyên sử dụng hết, không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Với hành vi phạm tội nêu trên, các bị can đã cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.

Được biết, VKSND TP. Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang TAND TP. Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử trong thời gian tới.