Triệt xóa tổ chức tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại và gia đình có con em bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu thức tuyển người đi làm “việc nhẹ lương cao”.

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định được một Tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn… nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Tổ chức tội phạm này hoạt động dưới danh nghĩa một doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào); được tổ chức bài bản theo mô hình một công ty có quy mô lớn với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đặt ra với cấp dưới, phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền mỗi đối tượng lừa được của bị hại…

Các đối tượng ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, lập các tài khoản Facebook giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: sử dụng và xây dựng các tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Các nạn nhân mà bọn chúng hướng đến sẽ là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các “bẫy tâm lý” được dàn dựng tinh vi, bọn chúng từng bước tạo dựng được các mối quan tình cảm, gây dựng sự tin tưởng với các bị hại hoàn toàn thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi, tâm sự, chia sẽ… Sau khi đã tạo được lòng tin, bọn chúng sẽ lôi kéo, rủ rê họ đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc trang website) như kinh doanh khách sạn “ảo” có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận.

Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ ngày càng đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn, và đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ tìm cách tạo lý do khác nhau để cắt đứt liên lạc.

Với phương thức đó trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng…

Với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ của Công an Việt Nam, Công an Lào, rạng sáng ngày 2/8, các tổ công tác của ban chuyên án đã triển khai vây bắt tổ chức tội phạm này.

Hơn sau 4 giờ truy bắt, lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khai thác nhanh, một đối tượng trong tổ chức lừa đảo cho biết, thời gian qua bản thân đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, có bị hại từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng người này sẽ nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ tương đương với 25 triệu đến 36 triệu đồng tiền Việt Nam.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Đại tá Phạm Thanh Phương cho biết, đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt – Lào.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án. Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.