Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trung tuần tháng 8/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi giao dịch mua bán xe ô tô bán tải mang BKS 12C-080.36 với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cơ quan chức năng xác định, người bán xe là Nguyễn Kim Long (43 tuổi, trú tại Thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là đối tượng hình sự trên địa bàn, có 2 tiền án chưa được xóa án tích.

Long là đối tượng thường xuyên mua bán xe ô tô cũ và có dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán xe. Xe ô tô mang BKS 12C-080.36 cũng là xe đang thế chấp trong ngân hàng, giấy biên nhận thế chấp ngân hàng cũng được làm giả để phục vụ mục đích mua bán.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Kim Long để điều tra. Quá trình đấu tranh, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động với thủ đoạn tinh vi.

Bằng các chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ các đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả gồm: Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại Tổ 1, Khu phố 3, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận); Lê Công Thêm (35 tuổi, trú tại: khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Tiếp đó, ngày 22/9, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ 20 đối tượng; khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả.

Từ lời khai của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023, Lê Minh Luân (38 tuổi, trú tại Phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh), Đinh Tiến Dũng (37 tuổi, trú tại chung cư SaiGonLand, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và Phạm Nhựt Trường (24 tuổi, trú tại Chung cư TopazHome 2, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), đã tìm hiểu trên mạng xã hội nắm được cách thức làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi sau đó lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia.

Thông qua Trương Thị Thủy Ngọc (30 tuổi, nơi thường trú: chung cư 8X Plus, số 162 Trường Chinh, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) và một số đối tượng khác chạy quảng cáo trên các trang website để thu hút những người có nhu cầu muốn làm giấy tờ giả.

Sau khi nhận “đơn hàng”, Luân và Long đã tổ chức, phân công cho các đối tượng trong đường dây trực tiếp tiến hành sản xuất, làm giả các loại giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo “đơn hàng”.

Quá trình đấu tranh lực lượng chức năng đã tạm giữ: 23 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic, 3 máy dập dấu, 1 máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe đã làm giả… và nhiều nguyên liệu để phục vụ làm giả giấy tờ khác…

Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.