Thủ đoạn tinh vi của kẻ làm giả 'sổ đỏ' để lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bán đất trên… giấy

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Phạm Đình Tiến đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối trong mua bán, thế chấp bất động sản, làm và sử dụng giấy tờ giả, chiếm đoạt tổng cộng gần 38 tỷ đồng của nhiều người.

Nạn nhân bị lừa nhiều nhất là bà Đặng Thị M. (SN 1967, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), với số tiền hơn 19,2 tỷ đồng.

Cụ thể, lần thứ nhất Phạm Đình Tiến mua lại phiếu đăng ký bố trí tái định cứ (Phiếu trắng) đối với lô đất 9.B2.4 đường Hố Truông 1, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và làm các thủ tục cấp đất, ra sổ đỏ cho lô đất.

Ngày 11/9/2019, để có tiền trả nợ cá nhân, Tiến lấy cớ bán lô đất nêu trên cho bà Đặng Thị M. và viết “Giấy nhận tiền bán đất” với giá 2,75 tỷ đồng, hẹn trong thời gian 10 ngày sẽ thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng lô đất cho bà M.

Tin tưởng việc bán đất của Tiến, bà M. đã đưa cho Tiến đủ số tiền trên. Sau khi nhận tiền, Tiến không thực hiện thủ tục chuyển nhượng như cam kết. Quá thời hạn thỏa thuận chuyển nhượng, bà Mười hối thúc thì Tiến lấy lý do vướng mắc thủ tục và tiếp tục hứa hẹn.

Đến ngày 11/1/2020, Tiến lại bán lô đất này cho ông Hồ Văn Hùng (SN 1970, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) với giá 2,55 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt của bà M., Tiến sử dụng trả nợ cá nhân và tiêu xài hết.

Lần thứ hai được thể hiện trước đó, ngày 21/3/2018, thông qua người quen giới thiệu, bà M. mua một lô đất tại khu Bàu Năng với giá 1,7 tỷ đồng. Tiến cam kết sẽ làm thủ tục cấp sổ đỏ nhưng không thực hiện. Cơ quan chức năng xác định, hồ sơ xin giao đất của Tiến tại khu vực này đã được UBND quận Liên Chiểu giải quyết từ năm 2015 và không còn hiệu lực.

Lần thứ 3 vào tháng 8/2019, Tiến tiếp tục giới thiệu cho bà M. 3 lô đất khác nằm trên đường Đặng Huy Tá, với tổng giá trị 4,6 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Tiến đưa cho bà M. một bản photo thông báo giả, trong đó có chữ ký và con dấu của UBND TP. Đà Nẵng.

Tiến khẳng định mình có quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo nên có thể lo được thủ tục cấp đất. Bà M. tin tưởng và đồng ý giao tiền. Tổng cộng trong lần giao dịch này, bà M. đã chuyển cho Tiến 6,3 tỷ đồng, bao gồm cả giá trị của một lô đất trước đó đứng tên ông Châu Quang Trình – người được Tiến giới thiệu là cộng sự.

Lần thứ 4, Tiến tiếp tục bán thêm hai lô đất tại đường Hoàng Thị Loan cho bà M. Quá trình giao dịch kéo dài trong nhiều đợt, tổng cộng bà M. đã đưa thêm cho Tiến 7,775 tỷ đồng. Dù liên tục ký giấy nhận tiền, Tiến không thực hiện bất kỳ thủ tục chuyển nhượng nào.

Lần thứ 5, vào ngày 19/1/2021, Tiến tiếp tục yêu cầu bà M. giao thêm 2,4 tỷ đồng với lý do cần nộp thuế đất để hoàn tất các thủ tục cho sáu lô đất trước đó. Tin lời, bà M. vay ngân hàng và giao thêm tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tiến cắt đứt liên lạc và không thực hiện bất kỳ cam kết nào trước đó.

Giăng bẫy bằng sổ đỏ giả

Ngoài bà M, nhiều nạn nhân khác cũng bị Phạm Đình Tiến lừa đảo thông qua hình thức mua bán hoặc vay mượn đất đai.

Trong đó, Tiến chiếm đoạt tiền của ông Nguyễn Kim Tr. (SN 1970, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và ông Nguyễn L. (SN 1974, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) thông qua việc vay mượn cầm đất. Tiến sử dụng một sổ đỏ đã không còn giá trị để làm tin khi vay tiền.

Cụ thể, sổ đỏ đứng tên Phạm Đình Tiến đối với thửa đất số 64, tờ bản đồ số 82 (phường Hòa Minh) thực chất đã được sang nhượng cho nhiều người khác. Dù vậy, vào năm 2020, Tiến vẫn mang sổ đỏ này đi cầm cố cho ông Tr. 2,3 tỷ đồng và ông L. 2,5 tỷ đồng.

Chưa dừng lại, Tiến tiếp tục chiếm đoạt của ông Đậu Xuân Th. (SN 1980, trú đường Trung Nữ Vương, TP. Đà Nẵng) số tiền gần 5,4 tỷ đồng. Theo đó, vào tháng 6/2021, do nợ nần không có khả năng chi trả, Tiến lên mạng Facebook và liên hệ với đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch đặt làm giả sổ đỏ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tiến lấy thông tin địa chỉ 3 lô đất không phải của mình rồi đặt làm giả 6 sổ đỏ (mỗi lô 2 sổ) đứng tên Phạm Đình Tiến.

Ngày 30/9/2021, Tiến sử dụng 3 sổ đỏ giả nêu trên đem thế chấp vay tiền của ông Đậu Xuân Th. Số tiền chiếm đoạt của ông Th., Tiến đem đi trả nợ, sử dụng cá nhân hết.

Đối với các sổ đỏ giả còn lại, ngày 2/8/2022, bà Trần Thị H. (1967, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đến nhà Tiến để yêu cầu Tiến trả các khoản tiền đã vay mượn trước đó. Tại đây, bà H. thấy sổ đỏ mang tên Phạm Đình Tiến nói trên để trên bàn. Vì lo sợ Tiến không trả các khoản tiền đã vay mượn nên bà H. đã lấy 1 sổ đỏ mang về nhà để làm tin.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu và biết Giấy này là giả nên bà H. đã làm đơn tố giác gửi đến Công an quận Liên Chiểu để điều tra xử lý theo quy định. Với hành vi này, ngày 18/4/2023, TAND quận Liên Chiểu đã xét xử tuyên phạt Phạm Đình Tiến 9 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức". Đối với 2 sổ đỏ giả còn lại, Tiến không sử dụng và đã tự hủy.

Bằng các thủ đoạn tương tự, Tiến đã chiếm đoạt của ông Nguyễn Xuân Ch. (SN 1948, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) số tiền gần 1,8 tỷ đồng; chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị H. (SN 1968, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) số tiền 1,2 tỷ đồng; chiếm đoạt của bà Huỳnh Thị H. (SN 1951, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) số tiền 430 triệu đồng và của bà Trần Thị H. (SN 1967, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) số tiền 3,55 tỷ đồng; chiếm đoạt của chị Thái Thị H. (SN1992, trú xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) số tiền 1,4 tỷ đồng.

Trong vụ án này, hành vi phạm tội của Tiến lặp lại nhiều lần với tính chất tinh vi, có chuẩn bị trước nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự- phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 2 lần trở lên. Tại tòa Tiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Các bị hại yêu cầu Tiến trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Sau 1 ngày xét xử, sáng 11/4 TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Đình Tiến mức án Chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt Phạm Đình Tiến phải chấp hành là Chung thân.