Thêm một Phó Giám đốc Ngân hàng Vietinbank Trà Vinh bị bắt vì tham ô

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong vai trò là 2 Phó Giám đốc, Lâm Hoàng Phong và Ngô Thị Thanh Vân (đã bị bắt trước đó) đã trực tiếp ký nhiều hợp đồng khống và chỉ đạo cấp dưới lập các hồ sơ khống để rút tiền. Trong đó, Nguyễn Thị Phương Thảo với nhiệm vụ là kế toán hậu kiểm đã trực tiếp nhận chỉ đạo của Vân thực hiện việc chi xuất và lập khống chứng từ.

Tính đến thời điểm hiện nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ án, gồm một Giám đốc chi nhánh là ông Ngô Công Bình, 2 Phó Giám đốc và 3 cán bộ ngân hàng trực tiếp tham gia vào quá trình lập khống hơn 600 hồ sơ, hợp đồng môi giới, chiếm đoạt khoảng 2,2 tỷ đồng từ việc chi hoa hồng môi giới huy động vốn.

Ông Ngô Công Bình với vai trò Giám đốc cùng với 2 Phó Giám đốc là Lâm Hoàng Phong và Ngô Thị Thanh Vân đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Những hồ sơ này được bà Trần Thị Hạnh Dung (Phó phòng kế toán - phụ trách phòng) lấy thông tin từ các khách hàng gửi tiền tại ngân hàng, lập khống hồ sơ và rút tiền, cùng với sự giúp sức của Thảo trong khâu kế toán hậu kiểm. Toàn bộ số tiền hoa hồng môi giới đưa vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Hòa (Phó phòng kho quỹ tiền tệ). Khi khám xét trụ sở ngân hàng Vietinbank Trà Vinh, Cơ quan điều tra đã tịch thu một số lượng vàng và hơn 700 triệu đồng trong tài khoản của bà Hòa.

Về hành vi trích tiền từ quỹ lương hơn 600 triệu đồng để chi cho công tác huy động vốn, nhưng không hề có chứng từ và lập khống kế hoạch hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2011 để chiếm đọat 2,5 lượng vàng miếng SJC dự kiến mua làm quà tặng cho khách hàng, cũng như những dấu hiệu sai phạm khác, hiện cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.

Lê Hiền