Phá đường dây rửa tiền giúp tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Các bị can gồm Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1997, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy (cùng sinh năm 1994), Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân (cùng sinh năm 2000, tỉnh Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây lừa đảo sử dụng Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng giả. Các đối tượng tạo tình huống trúng thưởng, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt tiền.

Cơ quan chức năng xác định đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet (Campuchia). Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. Riêng 5 bị can bị khởi tố đã tham gia các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.