Chủ Nhật, 24/11/2024
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Rữa tiền
Sử dụng nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo, rửa tiền
Để có tiền tiêu xài cá nhân, người đàn ông ở Quảng Nam đã lập, mua nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo mua bán xe máy của hàng trăm người trong cả nước. Khi Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vào cuộc, số tiền lừa đảo lên tới hơn 1 tỷ đồng.
An ninh trật tự
Các bị cáo giúp sức Trương Mỹ Lan rửa tiền khai gì?
Khi được hỏi “Tại sao bị cáo chuyển tiền phải báo cáo cho Trương Mỹ Lan?”, bị cáo Trịnh Quang Công nói “Khi cần chi tiền trong nước thì chỉ cần báo cáo Trương khánh Hoàng, còn về tiến độ chuyển nhận tiền từ nước ngoài thì phải báo cáo trực tiếp cho Trương Mỹ Lan”.
Danh sách bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Như Báo Công lý đã đưa tin, VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố 3 tội danh
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vừa bị Viện KSNDTC truy tố về ba tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đây là giai đoạn 2 trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến Trương Mỹ Lan cùng chồng là tỷ phú Chu Lập Cơ và 32 đồng phạm.
TAND các cấp nghiêm túc xét xử các vụ án rửa tiền
Ngày 1/7, TANDTC có Công văn số 182/TANDTC-V1 yêu cầu TAND và TAQS các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến xét xử các vụ án rửa tiền.
Đứng tên lập 116 công ty "ma" để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vì liên quan đến đường dây rửa tiền.
Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Quảng Nam
Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lương Tam Quang vừa có Thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô giao dịch lên đến 20 tỷ đồng/ngày, góp phần ngăn chặn dòng tiền bị chuyển ra nước ngoài.
Trương Mỹ Lan "rửa" 445.000 tỷ đồng như thế nào?
Tại giai đoạn II, Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác bị cáo buộc lừa hơn 35.000 nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng và “rút ruột” 415.000 tỷ đồng từ SCB để chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra, các bị can này còn bị cáo buộc chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền
Tại vụ án thứ 2 liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ rửa tiền và cho vay lãi nặng
Sáng 31/5, sau thời gian dài nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xác định lại số tiền thu lãi bất chính từ các khoản vay và tình trạng pháp lý của nhiều bất động sản được giao dịch trong vụ án Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi) cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
Xét xử 35 bị cáo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Ngày 29/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999,quê Bình Định) cùng 34 bị cáo về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Các bị cáo trong đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án
Chiều 20/5, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Giám đốc doanh nghiệp tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia như thế nào?
Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 21 bị cáo ra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trước đó, ngày 15/4, vụ án được đưa ra xét xử nhưng đã phải tạm hoãn do 1 bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày (từ 15-19/5).
Xét xử nữ bị cáo rửa tiền và cho vay lãi nặng
Sáng 8/5, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974), Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền". Do nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Phá đường dây “Rửa tiền","Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”
Công an TP.HCM vừa phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “Rửa tiền","Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, qua đó khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can.
Xét xử các bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Mạc Hưng Bình cùng 20 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn do một bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Giám đốc Công ty Lilama đã "rửa tiền" hơn trăm tỷ như thế nào?
Được hưởng lợi 177 tỷ đồng từ việc khai thác, bán quặng apatit trái phép, Giám đốc Công ty Lilama đã “rửa tiền” bằng cách mua đất, mua cổ phần, gửi tiết kiệm đứng tên con và biếu quà Tết.
Đề nghị 21-23 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức
Chiều 30/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tại bệnh viện TP. Thủ Đức đã kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM đã đưa ra quan điểm và đề nghị các mức án các bị cáo.
Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng
Sáng nay (29/11), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Quân (SN 1973, cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức), Nguyễn Văn Lợi (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm) về hai tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền".
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức hầu tòa tội tham ô và rửa tiền
Cựu Giám đốc bệnh viện TP. Thủ Đức (TP.HCM) Nguyễn Minh Quân lợi dụng chức vụ, quyền hạn thành lập, sử dụng các công ty gia đình để nâng khống giá thiết bị y tế bán vào bệnh viện, chi phối nhân viên dưới quyền vi phạm các quy định về đấu thầu và rửa tiền để hợp thức nguồn tiền chiếm đoạt.
Xem thêm
.jpg "Sử dụng nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo, rửa tiền")
.jpg "Trương Mỹ Lan \"rửa\" 445.000 tỷ đồng như thế nào?")
.jpeg "Xét xử nữ bị cáo rửa tiền và cho vay lãi nặng")
.jpg "Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng")
.jpg "Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức hầu tòa tội tham ô và rửa tiền")
.jpg "Đứng tên lập 116 công ty \"ma\" để rửa tiền")
.jpg "Phá đường dây “Rửa tiền\",\"Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”")
.jpg "Đề nghị 21-23 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức")