Thứ Tư, 24/4/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Rữa tiền
Xét xử các bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Mạc Hưng Bình cùng 20 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn do một bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Tòa tuyên án
Giám đốc Công ty Lilama đã "rửa tiền" hơn trăm tỷ như thế nào?
Được hưởng lợi 177 tỷ đồng từ việc khai thác, bán quặng apatit trái phép, Giám đốc Công ty Lilama đã “rửa tiền” bằng cách mua đất, mua cổ phần, gửi tiết kiệm đứng tên con và biếu quà Tết.
Đề nghị 21-23 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức
Chiều 30/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tại bệnh viện TP. Thủ Đức đã kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM đã đưa ra quan điểm và đề nghị các mức án các bị cáo.
Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng
Sáng nay (29/11), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Quân (SN 1973, cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức), Nguyễn Văn Lợi (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm) về hai tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền".
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức hầu tòa tội tham ô và rửa tiền
Cựu Giám đốc bệnh viện TP. Thủ Đức (TP.HCM) Nguyễn Minh Quân lợi dụng chức vụ, quyền hạn thành lập, sử dụng các công ty gia đình để nâng khống giá thiết bị y tế bán vào bệnh viện, chi phối nhân viên dưới quyền vi phạm các quy định về đấu thầu và rửa tiền để hợp thức nguồn tiền chiếm đoạt.
Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng
Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức; Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.
Trùm tài phiệt Ukraine Ihor Kolomoisky bị bắt vì rửa tiền
Một Tòa án Ukraine đã ra lệnh giam giữ ông trùm Ihor Kolomoisky trong hai tháng vì nghi ngờ gian lận và rửa tiền - động thái đáng chú ý chống lại một trong những doanh nhân quyền lực nhất đất nước.
Giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu trở lên phải báo cáo
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì cáo buộc rửa tiền
Ngày 29/7, Cảnh sát Colombia đã bắt giữ con trai của Tổng thống nước này như một phần của cuộc điều tra rửa tiền.
Cha con ‘Thiện Soi’ cho vay thu lãi gần 100 tỷ đồng hầu tòa
Sáng 26/7, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “rửa tiền” đối với Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong ra xét xử. Hai bị cáo này cho vay hơn 320 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
Mỹ cấm cựu Tổng thống Panama Varela nhập cảnh
Cựu Tổng thống Panama Juan Carlos Varela Rodriguez đã bị buộc tội tham nhũng cùng với các nhân vật cấp cao khác. Ông bị buộc tội nhận hối lộ từ công ty Odebrecht.
"Hack" tài khoản Facebook để lừa đảo, rửa tiền
Ngày 23/6, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Phụng (SN 2003), Hồ Xuân Quốc Việt (SN 1997, cùng trú tại TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Lãnh án vì mở hàng trăm tài khoản ngân hàng cho người khác lừa đảo
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN1990, ngụ TP.HCM), Huỳnh Vũ Bằng (SN1978, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, ngụ tỉnh Bến Tre), về tội “Rửa tiền”.
Xét xử cựu Tổng thống Panama Martinelli
Ngày 23/5, Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli cùng với 20 người khác bị đưa ra xét xử về tội "Rửa tiền". Phiên tòa diễn ra khi ông đang tìm cách trở lại chính trường trước cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới.
Xét xử 41 bị cáo lập trang bán hàng online để lừa đảo
Ngày 22/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Bá Hải và 40 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Xem thêm
.jpg "Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng")
.jpg "Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức hầu tòa tội tham ô và rửa tiền")
.jpg "Lãnh án vì mở hàng trăm tài khoản ngân hàng cho người khác lừa đảo")
.jpg "Đề nghị 21-23 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức")
.jpg "Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì cáo buộc rửa tiền")
.jpg "Mỹ cấm cựu Tổng thống Panama Varela nhập cảnh")
.jpg "Xét xử 41 bị cáo lập trang bán hàng online để lừa đảo")