Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Rữa tiền
Bóc gỡ mắt xích đường dây rửa tiền xuyên biên giới
Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú tỉnh Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú tỉnh Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú tỉnh Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú tỉnh Đồng Nai) về tội “Rửa tiền”.
Tòa tuyên án
Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Hai bị cáo lĩnh tổng cộng 56 năm tù
HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Phạm Anh Tài (tên thường gọi là Tài "đen") và Lê Văn Ân tổng cộng 56 năm tù về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền” trong vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn.
7 lần hối cải và mức án 30 năm tù của "Tài đen"
Ngày 26/5, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Phạm Anh Tài 30 năm tù, Lê Văn Ân 26 năm tù. Đây là lần thứ 7 "Tài đen" đứng trước HĐXX.
Đề nghị 30 năm tù đối với "Tài đen"
Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi: Tài đen) và đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi), bước vào phần nghị án.
Xét xử “giang hồ Tài đen” dùng súng cướp ngân hàng
Sáng nay (26/5), TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai “giang hồ Tài đen” cùng đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú.
Triệt phá đường dây "làm sạch" hơn 50 tỷ đồng qua USDT
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Sắp xét xử "Tài đen" dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai
Ngày 13/5, nguồn tin của Báo Công lý cho biết, TAND tỉnh Gia Lai đã ấn định thời gian xét xử “giang hồ Tài đen” trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú.
Triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.250 tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can trong đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới.
Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, 2 trường hợp bị xử phạt 212,5 triệu đồng
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp có hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng trái phép.
Khởi tố 8 đối tượng tiếp tay cho đường dây lừa đảo
Nhóm 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Bắt tạm giam 2 đối tượng rửa tiền từ lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng
Ngày 22/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hành vi rửa tiền từ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
“Rửa tiền” cho đường dây lừa đảo, nam thanh niên lĩnh án
Ngày 21/4, TAND khu vực 2 – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Gia Chúc (SN 2004, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội “Rửa tiền”.
Chủ tịch doanh nghiệp “vẽ” dự án ma, lừa chiếm hơn 30 tỷ đồng lĩnh án chung thân
Không có quyền huy động vốn, không được phép mua bán đất tại dự án, nhưng Nguyễn Hữu Quân vẫn "vẽ" dự án ma, ký hàng loạt hợp đồng ủy thác đầu tư để chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của nhiều bị hại. Số tiền phạm tội sau đó được dùng mua đất, nhờ người thân đứng tên nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Triệt phá đường dây sản xuất 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả tại Herbitech
Với mục đích thu lợi bất chính, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã sản xuất hàng chục loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, đưa ra thị trường tiêu thụ trong thời gian dài.
Huy Thành Jewelry: nghiêm túc chấp hành Kết luận thanh tra
Ngay sau khi có kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành, doanh nghiệp này đã nghiêm túc tiếp thu kết luận thanh tra, chấp hành quyết định xử phạt và cam kết khắc phục triệt để các thiếu sót được chỉ ra, đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật.
Công an Hà Nội: Shark Bình tiếp tay rửa tiền cho đường dây tội phạm Mr Pips
Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, lãnh đạo Công an Hà Nội đã thông tin về hành vi rửa tiền cho đường dây tội phạm Mr Pips của Shark Bình.
Công an TP Hải Phòng kịp thời xử lý tài khoản ngân hàng bị cảnh báo rủi ro
Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với ngân hàng và khách hàng xử lý vụ việc tài khoản ngân hàng bị cảnh báo rủi ro, nằm trong diện cảnh báo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm miếng vàng, 9 siêu xe cùng 45 bất động sản là số tài sản cơ quan điều tra thu giữ, kê biên của vợ chồng Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu trong đại án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.
Vì sao bố mẹ “Mr Pips” cùng bị đề nghị truy tố?
Theo cơ quan điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam có hành vi tẩu tán tài sản và tìm cách "chạy" giám định tâm thần cho con nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Từ “Mr Pips” đến cả gia đình vướng lao lý
Không chỉ bị đề nghị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng, Phó Đức Nam (“Mr Pips”) còn kéo theo bố, mẹ, bạn gái và người thân tham gia che giấu dòng tiền phạm tội. Hàng trăm tỷ đồng được sử dụng để mua bán bất động sản, khiến nhiều người thân của Nam bị xác định phạm tội rửa tiền, thậm chí trốn thuế.
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
Trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam (“Mr Pips”) cầm đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Dựng “sàn chứng khoán ảo” lừa nhà đầu tư, “Mr Pips” và đồng phạm bị đề nghị truy tố
Bằng thủ đoạn lập các website giả mạo sàn giao dịch quốc tế, tổ chức bộ máy với hàng chục công ty “ma”, Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng loạt nhà đầu tư nạp tiền, chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng.
Xem thêm
.jpg "Bóc gỡ mắt xích đường dây rửa tiền xuyên biên giới")
.png "Huy Thành Jewelry: nghiêm túc chấp hành Kết luận thanh tra")
.jpg "Từ “Mr Pips” đến cả gia đình vướng lao lý")
.jpg "Đề nghị 30 năm tù đối với \"Tài đen\"")
.jpg "Triệt phá đường dây \"làm sạch\" hơn 50 tỷ đồng qua USDT")
.jpg "Sắp xét xử \"Tài đen\" dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai")
.jpg "Triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.250 tỷ đồng")
.jpg "Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, 2 trường hợp bị xử phạt 212,5 triệu đồng")
.jpeg "Khởi tố 8 đối tượng tiếp tay cho đường dây lừa đảo")
.jpg "Bắt tạm giam 2 đối tượng rửa tiền từ lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng")
.jpg "“Rửa tiền” cho đường dây lừa đảo, nam thanh niên lĩnh án")
