Thứ Ba, 1/4/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Rữa tiền
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù
Sáng 27/3, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và 43 đồng phạm trong vụ án khai thác cát lậu đã kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Pháp đình
Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã “đặc biệt” đối với Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê ở tỉnh Thanh Hóa; trú tại căn hộ B10-03 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
"Thao túng tâm lý" để nữ sinh tự quay clip, nhóm lừa đảo định tống tiền cha mẹ
Sau khi lọt "bẫy" thao túng tâm lý của nhóm lừa đảo, nữ sinh viên không chỉ mất tiền mà còn gửi cả video cảnh khỏa thân theo yêu cầu của các đối tượng.
Truy tố 5 bị can tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk
Huỳnh Văn Khiết, Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk đã điều hành, chỉ đạo thành lập các công ty trong và ngoài nước để biển thủ hàng chục tỷ đồng.
Đánh sập sàn chứng khoán Fnory.com lừa đảo hơn 200 tỷ đồng
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Nhìn ra cạm bẫy từ vụ “siêu lừa” Mr Pips Phó Đức Nam
Có học thức, thành thạo ngoại ngữ, được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam) đã liên kết với một đối tượng nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán để lừa đảo khách hàng với chiêu thức rút được tiền thật có lãi trước. Do hám lợi và muốn làm giàu nhanh, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng để rồi “mất cả chì lẫn chài”.
Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế
Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Triệt xóa đường dây “rửa tiền” lớn
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.
Lập nhóm trên mạng xã hội để lừa bán xe máy, ô tô nhập khẩu giá rẻ
Ngày 8/1, Công an huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Triệt xóa đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán
Ngày 20/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới triệt xóa đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Hai cán bộ thuế "bảo kê" đường dây mua bán hóa đơn khống cùng nhận 15 năm tù
Sáng 20/12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại nhiều tỉnh, thành
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước, bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan.
Ông chủ Công ty Trung Hậu 68 mua hàng loạt bất động sản, xe sang từ việc khai thác “cát lậu”
Theo kết luận của cơ quan điều tra kết luận, Lê Quang Bình đã thu lợi gần 300 tỷ đồng từ khai thác cát trái phép, sau đó dùng tiền biếu xén một số quan chức tỉnh An Giang và mua sắm hàng loạt bất động sản, xe sang.
Nữ giúp việc dùng "nick ảo" lừa chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của chủ nhà
Trong thời gian giúp việc nhà, Vũ Thị Thanh dùng "nick" ảo để làm quen, tạo lòng tin với chủ nhà rồi hứa giúp mua căn hộ giá ưu đãi, chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.
Sử dụng nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo, rửa tiền
Để có tiền tiêu xài cá nhân, người đàn ông ở Quảng Nam đã lập, mua nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo mua bán xe máy của hàng trăm người trong cả nước. Khi Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vào cuộc, số tiền lừa đảo lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Các bị cáo giúp sức Trương Mỹ Lan rửa tiền khai gì?
Khi được hỏi “Tại sao bị cáo chuyển tiền phải báo cáo cho Trương Mỹ Lan?”, bị cáo Trịnh Quang Công nói “Khi cần chi tiền trong nước thì chỉ cần báo cáo Trương khánh Hoàng, còn về tiến độ chuyển nhận tiền từ nước ngoài thì phải báo cáo trực tiếp cho Trương Mỹ Lan”.
Agribank Chi nhánh Long An tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thực hiện kế hoạch đào tạo của chi nhánh, ngày 22/9/2024, tại Hội trường Thống Nhất, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho toàn thể cán bộ tại Hội sở và các chi nhánh loại II trực thuộc.
Danh sách bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Như Báo Công lý đã đưa tin, VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố 3 tội danh
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vừa bị Viện KSNDTC truy tố về ba tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đây là giai đoạn 2 trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến Trương Mỹ Lan cùng chồng là tỷ phú Chu Lập Cơ và 32 đồng phạm.
TAND các cấp nghiêm túc xét xử các vụ án rửa tiền
Ngày 1/7, TANDTC có Công văn số 182/TANDTC-V1 yêu cầu TAND và TAQS các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến xét xử các vụ án rửa tiền.
Đứng tên lập 116 công ty "ma" để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vì liên quan đến đường dây rửa tiền.
Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Quảng Nam
Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lương Tam Quang vừa có Thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô giao dịch lên đến 20 tỷ đồng/ngày, góp phần ngăn chặn dòng tiền bị chuyển ra nước ngoài.
Xem thêm