Tin tức, hình ảnh, video clip mới nhất về rửa tiền

Cha con Thiện "soi" cho vay nặng lãi hơn 324 tỷ đồng, thu lợi bất chính 98 tỷ

Theo kết luận điều tra, số tiền cha con đại gia Vũng Tàu Lê Thái Thiện (Thiện Soi) cho vay nặng lãi lên đến 324 tỷ đồng.

Bắt giữ nhóm tội phạm rửa tiền, trồng và phân phối cần sa trái phép

Một nhóm gồm 21 đối tượng bị cáo buộc trồng và phân phối cần sa trái phép ở Colorado (Mỹ) đã bị truy tố vì có liên quan đến âm mưu rửa tiền, AP đưa tin.

Người phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng từ cuộc điện thoại lừa đảo

Sau khi giả danh Công an quận Đống Đa, Hà Nội thông báo tài khoản của nạn nhân có liên quan đến việc rửa tiền và ma túy, các đối tượng yêu cầu nạn nhân mở tài khoản tại 2 ngân hàng rồi chuyển hàng tỷ đồng để chứng minh.

Bắt giữ hàng trăm tội phạm trong “thế giới ngầm” khắp 18 quốc gia

Tổng cộng 224 đối tượng đã bị bắt tại Australia, 35 tên bị bắt ở New Zealandcos liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên toàn cầu, theo AFP.

Nữ đại gia cho Thiện "Soi" vay nặng lãi bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Đang bị tạm giam để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà tiếp tục bị khởi tố về hành vi Rửa tiền.

Ngừng phát hành tờ 1.000 đô-la Singapore nhằm chống hoạt động rửa tiền

Theo Cơ quan tiền tệ Singapore, hiện vẫn có khoảng 26 triệu tờ 1.000 đô-la Singapore đang được lưu hành trên thị trường, Channel News Asia đưa tin.

Cựu giám đốc điều hành Netflix bị kết tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận một cựu giám đốc điều hành của Netflix đã bị kết tội nhận hối lộ từ các đối tác của công ty, The Verge đưa tin.

Rapper người Pháp nhận án 5 năm tù vì tội lừa đảo, rửa tiền

Rapper - triệu phú người Pháp Swagg Man bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền và lừa đảo người hâm mộ, News18 đưa tin.

Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia

Triều Tiên ngày 19/3 cho biết quyết định sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia vì vụ dẫn độ công dân nước này sang Mỹ, Yonhap đưa tin.

Con gái cựu Tổng thống Romania bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền

Ioana Basescu, con gái của cựu Tổng thống Romania, bị kết tội rửa tiền để chi trả cho chiến dịch tranh cử của cha mình từ năm 2009, theo Balkan Insight.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án tại Công ty Alibaba

Ngày 26/2, VKSND TP HCM đã hoàn trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Bloomberg: Bất động sản xa hoa Vương quốc Anh “hút” tội phạm rửa tiền

Thị trường bất động sản ở Anh đang trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư che giấu tiền bẩn, theo Bloomberg.

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.

Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.

Ba nạn nhân mất 24 tỷ đồng từ cuộc điện thoại giả danh cán bộ công an

Cùng một thủ đoạn, đối tượng gọi điện giả danh cán bộ công an đang điều tra vụ án về ma túy, rửa tiền và đề nghị nạn nhân chuyển tiền vào một số tài do chúng chỉ định rồi chiếm đoạt.

rửa tiền

4.316 người mắc bẫy của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền

Khởi tố nguyên cán bộ Công an tỉnh An Giang liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

Cần nhiều giải pháp chặt chẽ phòng chống rửa tiền thời 4.0