Thứ Bảy, 20/9/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Podcast
Video
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Podcast
Video
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Rữa tiền
Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Chính phủ vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Văn bản này nhằm siết chặt cơ chế trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong nước cũng như cam kết quốc tế.
Vấn đề quan tâm
Xử phạt 2 trường hợp mua bán tài khoản ngân hàng trái phép
Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng.
Lập công ty ma lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Khởi tố 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, gồm: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Đà Nẵng: Liên tiếp giải cứu nạn nhân bị lừa “bắt cóc online”
Ngày 16/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa liên tiếp giải cứu thành công hai nạn nhân bị các đối tượng lừa đưa vào nhà nghỉ rồi buộc gia đình nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.
Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 300 triệu đồng qua điện thoại
Ngày 14/8, Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Nhiều người dân sập bẫy lừa đảo qua mạng, mất hàng trăm triệu đồng
Công an TP. Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về hàng loạt thủ đoạn lừa đảo qua mạng đang xảy ra trên địa bàn. Các đối tượng giả danh công an, nhân viên điện lực, người thân, thậm chí kết bạn qua mạng để chiếm đoạt tiền, khiến nhiều người dân mất hàng trăm triệu đồng.
Khởi tố đối tượng 'rửa tiền' trong đường dây xuyên quốc gia
Ngày 10/6, VKSND thị xã Phong Điền, thành phố Huế cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đối với Lê Thanh Thắng, về tội “Rửa tiền” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý.
Chuyển hàng chục tỷ đồng để rửa tiền cho tội phạm lừa đảo bên Campuchia
Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng có hành vi rửa tiền, tiếp tay cho tội phạm.
Lâm Thị Thu Trà lĩnh hơn 14 năm tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền
Lâm Thị Thu Trà đã cho 7 người vay với số tiền gốc gần 1.000 tỷ đồng. Trong quá trình vay mượn, người vay đã thanh toán tổng cộng hơn 1.054 tỷ đồng, gồm hơn 962 tỷ đồng gốc và hơn 91 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền Trà thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi là hơn 116 tỷ đồng.
Được thuê làm “giám đốc”, nhiều người vướng vào đường dây lừa đảo và rửa tiền
Ngày 3/6, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về việc người dân có nguy cơ vướng vào các vụ án lừa đảo và rửa tiền từ việc cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng.
Chuyển Bộ Công an xác minh, điều tra dấu hiệu vi phạm của PNJ
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
Ngoài quyết định xử phạt hành chính số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm của Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Công ty SJC vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
Nội dung này được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tại thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC
Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc “rửa tiền” xuyên quốc gia
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trong đường dây “Đánh bạc”, “Rửa tiền” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lĩnh 8 năm 6 tháng tù
Sau một tuần xét xử và nghị án, trưa 2/4, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và 43 đồng phạm trong vụ án khai thác hàng triệu m3 cát lậu đã kết thúc.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù
Sáng 27/3, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và 43 đồng phạm trong vụ án khai thác cát lậu đã kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã “đặc biệt” đối với Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê ở tỉnh Thanh Hóa; trú tại căn hộ B10-03 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
"Thao túng tâm lý" để nữ sinh tự quay clip, nhóm lừa đảo định tống tiền cha mẹ
Sau khi lọt "bẫy" thao túng tâm lý của nhóm lừa đảo, nữ sinh viên không chỉ mất tiền mà còn gửi cả video cảnh khỏa thân theo yêu cầu của các đối tượng.
Truy tố 5 bị can tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk
Huỳnh Văn Khiết, Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk đã điều hành, chỉ đạo thành lập các công ty trong và ngoài nước để biển thủ hàng chục tỷ đồng.
Đánh sập sàn chứng khoán Fnory.com lừa đảo hơn 200 tỷ đồng
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Nhìn ra cạm bẫy từ vụ “siêu lừa” Mr Pips Phó Đức Nam
Có học thức, thành thạo ngoại ngữ, được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam) đã liên kết với một đối tượng nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán để lừa đảo khách hàng với chiêu thức rút được tiền thật có lãi trước. Do hám lợi và muốn làm giàu nhanh, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng để rồi “mất cả chì lẫn chài”.
Xem thêm