Thứ Tư, 2/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Rữa tiền
Nhiều người dân sập bẫy lừa đảo qua mạng, mất hàng trăm triệu đồng
Công an TP. Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về hàng loạt thủ đoạn lừa đảo qua mạng đang xảy ra trên địa bàn. Các đối tượng giả danh công an, nhân viên điện lực, người thân, thậm chí kết bạn qua mạng để chiếm đoạt tiền, khiến nhiều người dân mất hàng trăm triệu đồng.
Đời sống
Khởi tố đối tượng 'rửa tiền' trong đường dây xuyên quốc gia
Ngày 10/6, VKSND thị xã Phong Điền, thành phố Huế cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đối với Lê Thanh Thắng, về tội “Rửa tiền” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý.
Chuyển hàng chục tỷ đồng để rửa tiền cho tội phạm lừa đảo bên Campuchia
Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng có hành vi rửa tiền, tiếp tay cho tội phạm.
Lâm Thị Thu Trà lĩnh hơn 14 năm tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền
Lâm Thị Thu Trà đã cho 7 người vay với số tiền gốc gần 1.000 tỷ đồng. Trong quá trình vay mượn, người vay đã thanh toán tổng cộng hơn 1.054 tỷ đồng, gồm hơn 962 tỷ đồng gốc và hơn 91 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền Trà thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi là hơn 116 tỷ đồng.
Được thuê làm “giám đốc”, nhiều người vướng vào đường dây lừa đảo và rửa tiền
Ngày 3/6, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về việc người dân có nguy cơ vướng vào các vụ án lừa đảo và rửa tiền từ việc cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng.
Chuyển Bộ Công an xác minh, điều tra dấu hiệu vi phạm của PNJ
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
Ngoài quyết định xử phạt hành chính số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm của Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Công ty SJC vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
Nội dung này được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tại thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC
Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc “rửa tiền” xuyên quốc gia
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trong đường dây “Đánh bạc”, “Rửa tiền” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lĩnh 8 năm 6 tháng tù
Sau một tuần xét xử và nghị án, trưa 2/4, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và 43 đồng phạm trong vụ án khai thác hàng triệu m3 cát lậu đã kết thúc.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù
Sáng 27/3, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và 43 đồng phạm trong vụ án khai thác cát lậu đã kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã “đặc biệt” đối với Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê ở tỉnh Thanh Hóa; trú tại căn hộ B10-03 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
"Thao túng tâm lý" để nữ sinh tự quay clip, nhóm lừa đảo định tống tiền cha mẹ
Sau khi lọt "bẫy" thao túng tâm lý của nhóm lừa đảo, nữ sinh viên không chỉ mất tiền mà còn gửi cả video cảnh khỏa thân theo yêu cầu của các đối tượng.
Truy tố 5 bị can tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk
Huỳnh Văn Khiết, Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk đã điều hành, chỉ đạo thành lập các công ty trong và ngoài nước để biển thủ hàng chục tỷ đồng.
Đánh sập sàn chứng khoán Fnory.com lừa đảo hơn 200 tỷ đồng
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Nhìn ra cạm bẫy từ vụ “siêu lừa” Mr Pips Phó Đức Nam
Có học thức, thành thạo ngoại ngữ, được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam) đã liên kết với một đối tượng nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán để lừa đảo khách hàng với chiêu thức rút được tiền thật có lãi trước. Do hám lợi và muốn làm giàu nhanh, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng để rồi “mất cả chì lẫn chài”.
Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế
Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Triệt xóa đường dây “rửa tiền” lớn
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.
Lập nhóm trên mạng xã hội để lừa bán xe máy, ô tô nhập khẩu giá rẻ
Ngày 8/1, Công an huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Triệt xóa đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán
Ngày 20/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới triệt xóa đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Hai cán bộ thuế "bảo kê" đường dây mua bán hóa đơn khống cùng nhận 15 năm tù
Sáng 20/12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại nhiều tỉnh, thành
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước, bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan.
Xem thêm