Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 26/3, Viện KSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
Một nhóm gồm 21 đối tượng bị cáo buộc trồng và phân phối cần sa trái phép ở Colorado (Mỹ) đã bị truy tố vì có liên quan đến âm mưu rửa tiền, AP đưa tin.
Sau khi giả danh Công an quận Đống Đa, Hà Nội thông báo tài khoản của nạn nhân có liên quan đến việc rửa tiền và ma túy, các đối tượng yêu cầu nạn nhân mở tài khoản tại 2 ngân hàng rồi chuyển hàng tỷ đồng để chứng minh.
Ioana Basescu, con gái của cựu Tổng thống Romania, bị kết tội rửa tiền để chi trả cho chiến dịch tranh cử của cha mình từ năm 2009, theo Balkan Insight.
Ngày 26/2, VKSND TP HCM đã hoàn trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Thị trường bất động sản ở Anh đang trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư che giấu tiền bẩn, theo Bloomberg.
Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Cùng một thủ đoạn, đối tượng gọi điện giả danh cán bộ công an đang điều tra vụ án về ma túy, rửa tiền và đề nghị nạn nhân chuyển tiền vào một số tài do chúng chỉ định rồi chiếm đoạt.