Khởi tố loạt chủ tiệm vàng lớn trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Theo thông tin, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ-LAP).

Trước đó, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công giai đoạn đầu của đường dây này. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả điều tra phản ánh phương thức phạm tội của đường dây này hết sức tinh vi dưới sự điều hành của các đối tượng người Ấn Độ có trung tâm chỉ huy tại Hồng Kông.

Các đối tượng đã liên hệ qua mạng xã hội bảo mật cao như WhatsApp hay Viber để đặt mua kim cương, sau đó thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc chào bán sản phẩm với giá rẻ hơn một phần ba so với thị trường.

Khi khách đồng ý mua, các nhóm trao đổi kín được lập ra và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn, mọi giao dịch nhận hàng và thanh toán tiền đều sử dụng quy ước mật mã bằng số seri trên tờ tiền USD.

Để tuồn hàng về Việt Nam, các đối tượng lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương để cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo rồi vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc mà không kê khai hải quan. Khi hàng về nước, các đầu mối trung gian độc lập sẽ nhận thông báo từ Hồng Kông để phân loại và giao tận tay cho các hộ kinh doanh hoặc công ty vàng bạc mới thành lập nhằm mở rộng thị trường.

Mặc dù quá trình phá án gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi và việc xác định dòng tiền phức tạp, song lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.