Nữ bị cáo nhận kết đắng vì chiếm đoạt tài khoản ngân hàng từ số điện thoại

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử nhóm tội phạm liên tục sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn rất tinh vi. Điều đáng nói nữa là, tội phạm mà các đối tượng thực hiện có sự “tiếp tay” của một số đại lý mạng viễn thông.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Thu Diệu (SN 1991, trú ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Hà Trung (SN 1987, ở quận Long Biên, Hà Nội); Trần Thị Thu Hương (SN 1980, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Dương Thị Thủy (SN 1994, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Quang Anh (SN 1987, ở quận Long Biên, Hà Nội). Trong đó, bị cáo Phạm Thu Diệu, Nguyễn Thanh Tuấn bị truy tố về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Phạm Hà Trung và Trần Thị Thu Hương bị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Dương Thị Thủy bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”;

Bị cáo Nguyễn Quang Quang Anh bị truy tố tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, do có thời gian làm môi giới các thủ tục vay tiền tại ngân hàng nên Phạm Thu Diệu biết chỉ cần có thông tin về số tài khoản và số sim điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng thì có thể chiếm đoạt được tiền của chủ tài khoản.

Năm 2021, Diệu quen biết với một đối tượng có nickname là ''Data''. Đối tượng này bàn với Diệu về việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, họ tên, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, số điện thoại đăng ký tài khoản.

Diệu có nhiệm vụ làm lại sim điện thoại rồi sử dụng sim điện thoại đó để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Hoàn thành nhiệm vụ, Diệu sẽ được chia 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.

Bị cáo Diệu bàn bạc và rủ thêm các bị cáo khác tham gia. Có sim, bị cáo Diệu lắp sim vào điện thoại nhắn tin theo cú pháp của ngân hàng gửi đến tổng đài để nắm được số dư tài khoản.

Sau đó, Diệu truy cập vào ứng dụng ngân hàng, yêu cầu cấp lại mật khẩu. Nhờ có số CMND/CCCD, số điện thoại đăng ký tài khoản, hệ thống ứng dụng ngân hàng đã cấp lại mật khẩu. Lúc này, Diệu chỉ cần đăng nhập lại và thực hiện lệnh chuyển tiền.

Chỉ trong vòng mấy ngày từ 22/5/2022 - 28/5/2022, Phạm Thu Diệu và Nguyễn Thanh Tuấn đã làm giả 6 CMND/CCCD truy cập vào tài khoản của nạn nhân rút tổng cộng 6,5 tỉ đồng.

Người mất nhiều tiền nhất là chị Nguyễn Thị Thu Trang. Sáng ngày 23/5/2022, các bị cáo chiếm được quyền sử dụng sim điện thoại của chị Trang, truy cập vào tài khoản ngân hàng và thực hiện chuyển khoản hơn 3 tỉ đồng trong tài khoản của chị.

Một người khác cũng mất nhiều tiền là ông Vũ Xuân Hải. Các bị can làm giả CMND của ông và chiếm đoạt sim điện thoại rồi truy cập vào tài khoản ngân hàng, chuyển khoản 2 lần tổng cộng 1,9 tỉ đồng.

Sau 1 ngàt xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Diệu lĩnh án 21 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn bị tuyên mức án 20 năm tù.

Các bị cáo còn lại lần lượt bị HĐXX tuyên phạt các mức án từ 2 năm 6 tháng đến 17 năm tù theo đúng tội danh như đã nêu trên.