Lừa đối tác nước ngoài, chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD

Đồng thời buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Tập đoàn tài chính Clarke (Hoa Kỳ) do John Chuong Do làm Giám đốc. Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International (Công ty Nam Dao), do Nguyễn Văn Việt làm Giám đốc, Nguyễn Thuý Liễu là thành viên góp vốn 61%.

Ngày 03/6/2020, ông John Chuong Do, đại diện Tập đoàn Tài chính Clarke và Nguyễn Văn Việt, đại diện Công ty Nam Dao ký Hợp đồng về việc Công ty Nam Dao cung cấp cho Tập đoàn Tài chính Clarke 300.000 thùng găng tay y tế nhãn hiệu Vglove Nitrile không bột của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn.

Sau khi ký hợp đồng, Tập đoàn Tài chính Clarke chuyển hơn 1,7 triệu USD (tương đương hơn 40 tỷ đồng) cho Công ty Nam Dao nhưng không nhận được hàng. Ông John Chuong Do làm đơn tố cáo Nguyễn Thúy Liễu.

Quá trình điều tra xác định, Liễu với vai trò chủ mưu, trực tiếp giao dịch, thoả thuận, cung cấp thông tin gian dối cho ông John Chuong Do là Công ty Nam Dao có hàng găng tay y tế nhãn hiệu Vglove do Công ty VRG Khải Hoàn sản xuất. Công ty Nam Dao sẵn sàng cung cấp đủ số lượng hàng theo yêu cầu của Tập đoàn Tài chính Clarke. Điều này làm cho ông John Chuong Do tin tưởng ký hợp đồng và chuyển hơn 1,7 triệu USD cho Công ty Nam Dao của Liễu.

Liễu giữ lại cho mình 74.000 USD (tương đương hơn 1,7 tỷ đồng), còn lại đổi ra tiền Việt Nam được hơn 38 tỷ đồng chuyển cho Công ty Bigos và chỉ đạo Nguyễn Thị Thuý Lan chuyển 38 tỷ đồng cho Công ty Anh Quốc.

Sau khi nhận lại tiền từ Công ty Anh Quốc, Liễu không trả lại cho Tập đoàn Tài chính Clarke mà yêu cầu Lan chuyển vào tài khoản cá nhân của Liễu 5 tỷ đồng, thống nhất với Lan chuyển 16,8 tỷ đồng cho Công ty Era, chuyển gần 5 tỷ đồng cho Trần Huy Vương.

Quá trình điều tra, Liễu đã trả cho Tập đoàn Tài chính Clarke 29.000 USD (tương đương 667 triệu đồng).

Nguyễn Thị Thuý Lan biết Công ty Nam Dao và Công ty Bigos không có găng tay y tế của Công ty VRG Khải Hoàn nhưng Lan vẫn cung cấp thông tin, thống nhất để Liễu thỏa thuận, cam kết Công ty Nam Dao có hàng, sẵn sàng cung cấp đủ cho Tập đoàn Tài chính Clarke.

Sau khi Công ty Anh Quốc trả lại 38 tỷ đồng cho Công ty Bigos, Lan và Liễu thống nhất tiếp tục chuyển 16,8 tỷ đồng cho Công ty Era để mua găng tay y tế (nhưng không có hợp đồng), chuyển gần 5 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân Trần Huy Vương, chuyển cho Liễu 5 tỷ đồng, chuyển 10 tỷ đồng cho chồng là Đình Hải Thạch, còn lại sử dụng để mua găng tay y tế của một số đơn vị cá nhân, doanh nghiệp nhưng không được giao hàng và cũng không thu hồi được tiền đã giao.

Đình Hải Thạch biết Công ty Bigos, Công ty Nam Dao không có hàng găng tay y tế nhưng vẫn đồng ý để Nguyễn Thị Thúy Lan giao dịch, thỏa thuận với Liễu và ký hợp đồng cung cấp găng tay y tế cho Công ty Nam Dao.

Còn Nguyễn Văn Việt có hành vi ký hợp đồng với Tập đoàn tài chính Clarke, Công ty Bigos. Các hợp đồng này là cơ sở để Tập đoàn Tài chính Clarke chuyển tiền cho Công ty Nam Dao và bị chiếm đoạt.

Đối với Lưu Anh Minh là giám đốc Công ty Era, Trần Huy Vương... có hành vi sử dụng văn bản giả mạo Công ty VRG Khải Hoàn để nhận từ Công ty Bigos 16,8 tỷ đồng. Hành vi của các cá nhân này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 16,8 tỷ đồng của Công ty Bigos.

Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án không đủ để hoàn tất điều tra, xử lý các cá nhân nêu trên chung trong vụ án. Do đó, CQĐT ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án để tiếp tục xác minh, làm rõ.