Lập 50 công ty “ma”, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ

Vũ Ba| 07/02/2018 13:43

Ngày 6/2, CATP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: Lê Thanh Phong (43 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Duy Mạnh (trụ sở tại: xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng); Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi), Phạm Văn Trường (40 tuổi), Lưu Văn Hoàn (34 tuổi) và Trần Thị Ly (49 tuổi, cùng trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng); Đỗ Thị Phương (31 tuổi, trú tại xã An Hoà, huyện An Dương); Nguyễn Thị Thu Phương (27 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương) và Phạm Thị Uyến (49 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Riêng Lê Thanh Phong, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Văn Trường, Lưu Văn Hoàn bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra mở rộng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước số lượng lớn. Trần Thị Ly, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Thu Phương và Phạm Thị Uyến bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lập 50 công ty “ma”, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ

Tang vật thu giữ

Theo điều tra, trong thời gian từ năm 2015 đến 2017, sau khi ra tù, Phong tổ chức thành lập và mua lại chức danh khoảng 50 công ty, lập các công ty “ma”, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện việc mua bán hóa đơn GTGT. Phong đã dùng Tiến làm trợ thủ đắc lực cho các hoạt động của mình.

Ước tính, số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 29/1/2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của 16 trong tổng số 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn); số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.

Lập 50 công ty “ma”, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ

Phát hiện súng ngắn và đạn tại nơi ở của các đối tượng

Quá trình điều tra, theo dõi và thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an TP Hải Phòng tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trên.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 3 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 29 viên đạn; 13 bộ con dấu của các công ty, 35 quyển hóa đơn GTGT đang sử dụng; số tiền 790 triệu đồng và nhiều tài liệu, chứng từ có liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.