Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 4,5 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T. (42 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 1/7 đến ngày 17/8/2023, do cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân, Phùng Hà Trang đã giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.

Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, với “chiêu thức” như: làm sẵn các lệnh chuyển tiền (gồm tiền gốc và tiền hoa hồng) rồi ghi vào sổ, sau đó chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền. Đồng thời Trang cam kết sẽ chuyển trả tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.

Ngoài ra, Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T. tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh mua USD. Sau đó, Trang yêu cầu chị T. chuyển tiền mua USD, tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị đơn vị phạt…

Tin tưởng nên chị T. đã nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4.5 tỷ đồng.

Ngày 13/12/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ngày 5/2/2024, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Phùng Hà Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; số điện thoại: 069.2928.312); hoặc qua đồng chí Nguyễn Văn Nam – điều tra viên, số điện thoại: 0942.801.555, để được giải quyết.