Bịa chuyện quen lãnh đạo, nữ bị cáo chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng

Ngày 26/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Trịnh Thị Huyền không có nghề nghiệp, nhưng do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Huyền đã nghĩ cách lừa đảo các bị hại thông qua việc góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tiền của họ.

Tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T. (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về việc mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V. (thư ký một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua 1 mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Huyền rủ 2 chị T. và G. cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận và được 2 chị đồng ý.

Trong “vụ” làm ăn này, chị T. góp 1 tỷ đồng, còn chị G. góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T. 1 tỷ đồng tiền gốc và 292 triệu đồng tiền lợi nhuận; trả cho chị G. 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lợi nhuận. Song chị G. chỉ lấy tiền lợi nhuận, còn tiền gốc thì vẫn để Huyền sử dụng đầu tư tiếp.

Thấy 2 chị tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và được giao làm các dự án Logistics ở TP. Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai với mức lợi nhuận từ 30 - 35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng để gạ gẫm, lừa đảo các bị hại đưa tiền cho Huyền rồi chiếm đoạt.

Tin tưởng thông tin do Huyền đưa ra là có thật, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị T., chị G. cùng 2 bạn khác của chị T. gồm Nguyễn Thị V. (SN 1976, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và Hồ Thị Thanh H. (SN 1977, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã chuyển tổng số 26 tỷ đồng tiền đầu tư cho Huyền. Trong đó, chị T. đã chuyển 19,4 tỷ đồng, chị G. chuyển 2,6 tỷ đồng, chị V. chuyển 500 triệu đồng và chị H. chuyển 3,5 tỷ đồng cho Huyền.

Sau khi nhận được tiền của những người trên, Huyền không sử dụng đầu tư các dự án như đã cam kết mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và tiêu cho cá nhân. Hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ, nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho Huyền.

Đến tháng 4/2025, Huyền không còn khả năng trả nợ cho 4 bị hại, số tiền Huyền còn chiếm đoạt của họ là gần 19 tỷ đồng.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Huyền 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc bị cáo Huyền phải trả lại gần 19 tỷ đồng cho các bị hại trong vụ án.