Báo Công lý
Thứ Sáu, 02/10/2020

Thu lợi hơn 1 tỷ đồng từ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

17/8/2015 08:47 UTC+7
Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng vừa bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTVT), với số lượng hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn bán ra là gần 1.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT mà Nhà nước bị thất thu khoảng 160 tỷ đồng.

Ngô Thị Quyên và tang vật vụ án 

Cuối tháng 7-2015, CQĐT nắm được nguồn tin, tại một căn phòng ở khách sạn Hàng Hải, đường Đà Nẵng, TP Hải Phòng, nghi vấn có các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ, ngày 5-8, CQĐT bất ngờ ập vào phòng 307 khách sạn Hàng Hải, phát hiện Đỗ Thị Thủy (SN 1985), trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy đang có mặt. Qua đấu tranh, Thủy khai nhận đối tượng cùng với Trần Thị Hoa (SN 1985), trú ở phường Đằng Giang, Hải Phòng, được Ngô Thị Quyên (SN 1983), trú ở Đông Khê, quận Ngô Quyền, thuê làm kế toán để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tham gia đường dây này còn có Ngô Văn Hà (SN 1993), ở phường Đằng Lâm, quận Hải An (là em trai Quyên). Bước đầu, Thủy đã giao nộp một bộ con dấu của Công ty TNHH thương mại thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và gần 200 tờ hóa đơn GTGT của công ty này.

Ngay trong ngày 5-8, Cơ quan ANĐT đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Quyên, Hoa, Hà để đấu tranh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ năm 2010, Quyên thuê người đứng tên làm giám đốc, thành lập 6 công ty; đồng thời, Quyên mua lại hóa đơn, con dấu của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và Công ty TNHH An Đông Trang. Cả 8 công ty trên đều được Quyên và đồng bọn sử dụng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Ngoài nhiệm vụ kế toán, Hoa và Thủy còn được Quyên “bổ nhiệm” làm giám đốc 2 công ty. Em trai Quyên, Ngô Văn Hà đảm nhiệm việc chuyển, rút tiền giao dịch ngân hàng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và trụ sở văn phòng (phòng 307 khách sạn Hàng Hải), Cơ quan ANĐT thu giữ 3 bộ con dấu của các công ty, hơn 5.000 số hóa đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và tài liệu các công ty liên quan, 2 máy tính để bàn và 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm mang tên vợ chồng Quyên với số tiền 2,7 tỷ đồng.

Thống kê từ tài liệu do cơ quan thuế cung cấp đối với 7/8 công ty của Quyên, cùng tài liệu CQĐT thu thập được cho thấy: Ngô Thị Quyên cùng đồng bọn đã mua và bán tổng số 6.871 tờ hóa đơn GTGT với số lượng hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn bán ra là gần 1.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT mà Nhà nước bị thất thu là khoảng 160 tỷ đồng. Quyên khai nhận, quá trình mua bán hóa đơn GTGT trên, Quyên thu lợi được hơn 1 tỷ đồng. CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa, Ngô Văn Hà để tiếp tục điều tra mở rộng.       

Theo ANTĐ
Bạn đang đọc bài viết Thu lợi hơn 1 tỷ đồng từ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật